什么是叫“洗钱”啊 
2024-05-31 20:23:10
提问者: 未知
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与**、**交易或是集团犯罪有关。 洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客...论述反洗钱检查与反洗钱调查有什么区别
2024-05-31 17:57:33
提问者: 未知
反洗钱与反洗钱调查的区别如下： 从定义的角度来看，反洗钱检查和反洗钱调查是反洗钱管理部门在反**过程中为实现特定行政目的而收集信息和核实信息的行政行为。两者在以下四个方面存在显着...洗钱罪有什么特征
2024-05-31 23:25:43
提问者: 未知
赵江华律师 河北石家庄 ...目前**第二届国际进口博览会在上海举行，本次展会参展的**和企业是非常多的，出现一位难求的现象，很多参展的产品被抢购一空，那么博览会享受...洗黑钱是什么意思
2024-05-31 01:31:43
提问者: 未知
黑钱是指通过**受贿、敲诈勒索等非法行为获得的资产，而洗黑钱就是通过银行或者其他金融机构将非法获得的资产，通过各种手段使其转变成合法收入。洗黑钱最主要的目的是...什么叫洗钱
2024-05-31 20:06:55
提问者: 未知
洗钱（money laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 我国刑法 第一百九十一条 明知是**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融**犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下**或者拘役，...什么叫反洗钱内控制度？
2024-05-31 01:04:14
提问者: 未知
金融机构反洗钱规定》的规定了：建立反洗钱内控制制度为金融机构的义务。没有统一定义！金融机构根据《人民币银行结算账户管理办法》基本内容规定建立反洗钱内控制制度。...什么叫热钱？？
2024-05-31 19:41:59
提问者: 未知
热钱（hot money），也称流资或游资（refugee capital），是指寻求短期回报的流动资金。获利抽逃是“热钱”的本质属性，这些资金流动速度极快。一旦投资者（通常是机构投资者）寻求到短线投资机会，热钱就会涌入，而投资者一旦获得预期盈利或者发现投资机会已经过去，这些资本又会迅速流走。...为什么钱叫钱呢？
2024-05-31 15:39:04
提问者: 未知
「钱」由「金」与两个「戈」组「戈」是古代的一种兵器，也指战事。细看下，分明就是刀光闪闪的「金戈戈」,仿佛像抢夺金银而挥舞的两把刀，正为钱财进行着战斗。一把刀已很厉害了，两把刀交会不但会遍体遴伤，可能会争得你死我活，性命不保。尤其这是一个一切都向钱看的社会，商场如战场，多少人一心攫取钱财，而被这两把无形的刀刺得伤痛累累，甚至战死于钱财的沙场上。用钱是一种学问，赚钱也是一种艺术和学问。学会正确地用钱和...请问什么是洗黑钱?
2024-05-31 01:11:16
提问者: 未知
洗钱罪，2113是指明知是**犯罪、**性质的组织5261犯罪、**贿赂犯罪、恐怖活动犯4102罪、**1653犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条规定：一、没收实施犯罪的...什么叫盘中完成洗盘
2024-05-31 17:40:29
提问者: 未知
盘中洗盘就是在当天的分时图上进行洗盘。盘中完成洗盘就是说进行了巨幅振荡和换手之后，把不坚定的**进行了转换，达到了清洗不坚定的持仓者，为未来拉升做好准备。 主力盘中洗盘常见方式： 一．直接打压式 直接打压较多出现在**吸货区域，目的是为了吓退同一成本的浮动**。在盘中表现为开盘出奇地高，只有少许几笔主动性买单便掉头直下，一直打到前一日收盘价之下，持仓散户纷纷逢高出局。在这里，投资者不要简单认...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。