2016年两大现货白银投资骗局揭秘和防范经验分享

宋飞爱健身 2024-05-25 14:45:23
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12016年5月,杭州市一中院终审判决某团伙主犯**,其他从犯**。该团伙设网络炒白银骗局,虚构网上白银贵金属交易**,以高额收益为诱饵,诱使北京、湖南、江苏等多个省市的数百人交易,并最终造成60余名被害人损失900余万元。 2骗局手段分析:案犯先购买一套专门炒白银的软件,并从网上购买证券公司里股民的客服资料和电话号码,之后招了十几个人给客户打电话,吸引客户开户进行白银投资。通过公司提供的白银交易软件,客户可以看到一个虚拟的国际白银交易行情,但客户投入到该**的钱并没有进入国际白银市场,只是汇到了该公司在某第三方支付**开设的账户里。2该信息未经许可获取自百度经验3骗局防范策略:先验证这个**的合法性:1、交易中心是否得到**批准?检查是否具备资质,必须是**批准成立,而不是只得到地方**认可。有时候交易中心会号称国企控股,这时也要提防。2、交易中心口碑如何?网上**怎样?这一点,很重要,对预防新骗局很有效,因为广大受害者,会以亲身经历尽力揭露假**。3、观察交易中心官方网站资质和内容,是否正规?检查该网站的域名注册时间,如果比较新,或者网站内容很凌乱,重点以吸引客户入金开户为主,那就需要特别慎重。4、交易软件是否有猫腻?例如,软件显示的白银行情与国际白银行情是否存在不一致情况?5、入金是否第三方托管,以及出入金方式有无限制?如果收款账户为私人号,而不是企业账号,必属**无疑。针对已成为该白银交易**入金客户而言,下面尤其需要关注:根据银行结算时间,在出入金时间段客户可自由出入金,并且是几分钟内,甚至是几秒钟到账,出入金无限制,无延迟。如果遇到不能出金,甚至被告知系统延迟、故障等,尤其是白银价格行情波动剧烈的时节,十有**存在猫腻。end 20210311
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