金融犯罪有哪些 
2024-05-25 22:44:32
提问者: 未知
金融犯罪有哪些近年来以网络借贷、众筹融资、互联网支付等为主要代表的互联网金融迅猛发展，互联网金融的虚拟性、跨地域性等特征使犯罪分子更容易利用其实施犯罪，如利用...****属于金融犯罪么?另外,除洗钱之外,还有哪些属于金融高层犯罪?还有哪些属于金融高层犯罪？
2024-05-25 03:36:39
提问者: 未知
利用**，一般是指使用伪造的、作废的**或者冒用他人的**、恶意透支的方法进行**活动。****罪是**犯罪的一种，该罪和**罪之间是特别法和一般法的...中小企业应怎样运用法律手段防范金融犯罪
2024-05-25 06:47:32
提问者: 未知
广大中小企业应根据金融犯罪产生的原因、规律、特点，对症下药，多角度、多渠道、多层面地防治金融犯罪的发生。(一)加强对有关专业人员的培训教育，开展岗位练兵原建设银行的董事长张某因“个人...互联网金融犯罪 法律有哪些规定
2024-05-25 04:30:22
提问者: 未知
刑法互联网金融准入门槛低，仅仅凭借电脑，一套200购来的源代码就可以搭建一个p2p网贷**，因此不可避免的出现了一些骗子利用p2p网贷**恶意骗款跑路事件，给投资者造成了巨大的损失。利用互联网进行非法活动的，可能涉及如下犯罪：1、《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下**或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大...金融类犯罪罪名包括哪些？
2024-05-25 10:54:05
提问者: 未知
你好，包括保险**罪、贷款**罪、****罪、金融凭证**罪、信用证**罪、****罪等。谢谢！预防职务犯罪风险防控方案包括哪些
2024-05-25 10:37:12
提问者: 未知
预防职务犯罪风险防控的方案： (一)从法律制度上完善对职务犯罪的惩治。(二)建立和健全监督体系，加强监督和制约。(三)坚持贯彻依法从重从严的方针，依法惩治职务犯罪。(四...防范和打击虚假诉讼的对策建议有哪些？
2024-05-25 05:18:28
提问者: 未知
将虚假诉讼行为纳入社会诚信体系建设，在社会征信数据库还没有建立的时候，**可以将虚假诉讼当事人的情况及时汇编成册提交给人民银行，由其提请各商业银行注意风险。...为什么不能用「**」打击犯罪？
2024-05-25 09:32:16
提问者: 未知
10月14日，上海的一个“陆虞候”拦截上海庞源建筑机械工程有限公司司机**的车辆要求搭车，并将一张钞票放到车上。这竟成为**“非法营运”的证据！“非法营运”应是...防范打击非法集资活动有哪些建议
2024-05-25 03:55:32
提问者: 未知
应从以下几点做好防范：一、认清非法集资的特征，识别非法集资的形式（如编造虚假项目、设立虚假合同、商铺返租等），深刻了解非法集资的危害性，增强自我保护意识和防范投资风险意识，自觉**各种诱惑。二、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，我国规定，超过**规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。“快速致富”、“高回报、**”极有可能是“请君入瓮”的非法集资陷阱。三、通...如何完善现行刑事立法打击金融犯罪
2024-05-25 20:49:42
提问者: 未知
把单位犯此罪排除在外，我国《刑法》第193条规定的贷款**罪没有对单位犯此罪作出规定，而实践中确有单位实施的贷款**犯罪行为。从当前侦办情况看，单位犯罪占相当**重，严重的金融‘三乱...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。