****为什么要联网核查

小囡囡56 2024-05-30 09:10:10
最佳回答
公司为员工办卡提供员工**复印件即可,原因:首先,公司本身已在该银行开立了对公账户,已提供营业执照、税务登记、法人**、开户许可证、组织代码证等相关证件,此公司已接受工商部门、人民银行、税务局、所在开户银行等审查;其次,是因为公司是在必须承诺为提供的员工**进行担保和审查义务的前提下,为自身员工开立个人工资户头,相关的协议都是永久保存的。也就是说,如果个人户头出现问题,公司是有责任协助追查,并且此户头是用于为员工支付工资所用;再次,如果公司为员工**,银行需要公司出具员工的**原件;将会产生某些非法公司以银行开卡为名义骗取员工**原件去做其他非法勾当的隐患;基于以上,也为了方便公司,也为了保护员工,在人民银行相关制度的允许下,公司为员工办工资卡只需要提供员工**复印件,不需要原件。而员工自身领到**后也必须自己携带**原件到银行激活和修改密码后才能正常使用。此时,在某种意义上说,和个人办卡一样还是需要本人核**的。这些都是反洗钱的需要。 20210311
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