银行转账过于频繁有人说是赌资,这个说法成立吗 
2024-05-30 05:10:30
提问者: 未知
有证据才能成立，否则不成立。但是如果是频繁转账或大额转账产生的可疑交易，**局会关注的。如果说普通老百姓的**多了一笔钱，银行查不到这钱是谁给他的，调查发现这笔钱也不是黑钱。更不是银行
2024-05-30 20:35:40
提问者: 未知
银行查不到这笔钱是谁给他的，这是不可能的。在银行后台肯定能查到这笔钱是从哪个账户转入的。查个人征信，银行能查到你**差多少钱吗
2024-05-30 12:24:18
提问者: 未知
不能查到当前差多少钱，个人征信系统并不是实时的。基本是一个月更新一次，也就是按月保留数据。两个人同时去银行，一个人存一亿，一个人贷款一个亿，行长会接待谁？
2024-05-30 10:55:39
提问者: 未知
存款一个亿和贷款一个亿，对于银行来说都是大客户，正常来说，银行行长都会很重视，毕竟能存一个亿或者贷一个亿的客户家底都是很丰厚的。那银行同时来了这两种客户，银行行长会更重视谁呢？在我看来这也需要分情况考虑的。存款一个亿存多久？什么时间节点来银行存的？这些都是有区别的。如果这一个亿只是过路资金，在银行存不了几天就转走了，不仅没法给银行创造价值，还需要银行付出一定的利息支出。毕竟一亿存款按最低的活期利息...怎样把钱从一个**转到另一个银行的网银上
2024-05-30 07:35:56
提问者: 未知
另一个银行的网银其实也是有对应的**号的。如果你的**开通网银的，可以直接网银划转，如果没有，可以到开户银行办理汇款希望能帮助到您，如满意请采纳回答，谢谢！如何评价**赢了钱的人？？
2024-05-30 15:20:30
提问者: 未知
最近舍友靠玩某某游戏软件，赚了几千块，投入很小，回报却很高，看的lz本人也心痒痒，但终究是**，不知道这种心态改如何调整 ...山东道格拉斯网络科技有限公司 总经理 ...假如同一个人把一亿资金从建行转到工行会被限制吗？
2024-05-30 12:08:32
提问者: 未知
说不定你一天的限额就100万（有的银行默认更低），当然这种一两个...你要跨行转走，那是肯定各种障:-建行,工行,转到,资金:假如同一个人把一亿资金从建行转到工行会被限制吗？假如同一个人把一亿资金从建行转到工行会被限制吗？
2024-05-30 09:26:58
提问者: 未知
我去跨行转账8000万，都是自己账户，银行工作人员很不友好，态度略显恶劣，说我账户只有200块，转不了8000万:-建行,工行,转到,资金:假如同一个人把一亿资金从建行转到工行...给你一个亿，你能用这笔钱活完这一生吗？（不能再赚，只有这一个亿）？
2024-05-30 10:50:35
提问者: 未知
一个亿按照人民币来算。一，先买自己现在想要的东西。1，《流量地球》的模型车（5888元） 2，尼尔纪元周边的衣服和裤子（359+149元） 3，...1，表弟的四系乃手办（769元） ...请问往一个人的同一账号存入多笔相同数额的钱时，算可疑资金吗？银行会查这个账号吗？会冻结此账号吗？
2024-05-30 16:34:37
提问者: 未知
首先金额大吗？是一天存入还是连续多天存入？银行一般不会随便冻结客户的账号。建议你看看《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，上面对可疑资金有详细的规定。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。