《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报？ 
2024-05-17 17:52:06
提问者: 未知
制定或者会同**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会和**保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；2.负责人民币和外币反洗钱的资金监测；3.监督、检查金融...营业网点反洗钱工作人员有哪些主要职责
2024-05-17 11:53:31
提问者: 未知
金融机构应履行反洗钱的义务包括：（1）金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责；（2）金融机构应当设立反洗钱...党组成员是否属于领导职务
2024-05-17 17:39:43
提问者: 未知
是的，党组是党在中央和地方**机关、人民团体、经济组织、文化组织、社会组织和其他组织领导机关中设立的领导机构，在本单位发挥领导核心作用。《中华人民共和国公务员法》 第十六条公务员职务分为领导职务和非领导职务。领导职务层次分为：**级正职、**级副职、省部级正职、省部级副职...金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作吗？
2024-05-17 19:36:28
提问者: 未知
是的，金融2113机构应指定专人负责5261反洗钱或反恐怖融资4102监控名单的维护工作。2003年3月，**设1653立**银监会，依据授权，银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。《银行业监督管理法》赋予**银监会及其派出机构进行非现场监管、现场检查...事业单位工作人员处分暂行规定
2024-05-17 15:24:24
提问者: 未知
对法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中经批准参照《中华人民共和国 公务员法》管理的工作人员给予处分，参照《行政机关...在受处分期间不得参加本专业(技术、...国有企业领导班子成员，可以调任事业单位任职吗？
2024-05-17 04:49:34
提问者: 未知
可以的。文件依据是《事业单位领导人员管理暂行规定》，里面明确了统筹推进事业单位之间、事业单位与党政机关和国有企业之间领导人员的交流。但因为国企不设级别，其称呼的科长只是单位内部的一种级别分类，和机关事业单位的级别没有相互对应关系，所以，交流到事业单位任职是否会按照科级安排要看具体情况。**地区反洗钱金融特别工作组成立哪年
2024-05-17 11:07:49
提问者: 未知
**地区反洗钱金融特别工作组于1989年在巴黎成立的**间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。反洗钱金融行动特别...如何加强组织领导，明确职责分工，落实专人负责
2024-05-17 19:39:15
提问者: 未知
一要明责，解决好为什么落实责任的问题。 各级党委(党组)和纪委(纪检组)要深刻认识落实“两个责任”的重大意义，切实担负“两个责任”的重大任务，自觉当好党风廉政建设和反**斗争的领导者、执行者、推动者。 第一，落实“两个责任”是适应当前严峻形势的必然要求。党的**以来，**把党风廉政建设和反**斗争提升到“关系党和**生死存亡”的新高度来认识，要求严格落实党风廉政建设“两个责任”，锲而不舍地纠正...iqc组长工作职责
2024-05-17 18:26:18
提问者: 未知
iqc的英文全称为：incoming quality control,意思为来料质量控制。目前iqc的侧重点在来料质量检验上，来料质量控制的功能较弱。iqc的工作方向是从被动检验转变到主动控制，将质量控制前移，把质量问题发现在最前端，减少质量成本，达到有效控制，并协助供应商提高内部质量控制水平。 一、iqc组长主要工作职责如下： 1、进料品质检验与品质保证,人员调配； 2、进料检验系统的设定...反洗钱工作总结
2024-05-17 06:56:51
提问者: 未知
反洗钱工作总结为了预防洗钱活动，规范营业部反洗钱工作，维护正常的金融秩序，营业部根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、人民银行及公司总部下发的反洗钱相关法律法规等文件精神，多次组织员工认真学习，牢固树立反洗钱法律意识，认真履行反洗钱工作职责，用心开展反洗钱法律法规的宣传和投资者教育工作。现将反洗钱工作总结如下：一、20xx年营业部完成的主要工作(一)、内控制度建设与执行状况：营业...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。