金融机构应根据反洗钱风险评估需要，信息来源有哪些 
2024-05-24 15:54:27
提问者: 未知
1 ．金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息； 2 ．金融机构客户经理或柜面人员工作记录； 3 ．金融机构保存的交易记录； 4 ．金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。 5 ．金融机构利用商业数据库查询信息； 6 ．金融机构利用互联网等公共信息**搜索信息。金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则，依据所掌握的事实材料，对部分难以直接取得或取得成本...综合风险指数模型评估法的说明
2024-05-24 17:41:26
提问者: 未知
风险因素发生的概率p的测定有两种：一种是客观概率，是指根据大量历史的实际数据推算出来的概率；另一种是主观概率，是在没有大量实际资料的情况下，人们根据有限的资料和经验合理估计的。敏感系数s表示风险因素的变化程度引起的预期收益率的变化程度，p×s就代表如果某一风险因素发生对预期...什么是风险评估?风险评估常用方法是什么?
2024-05-24 16:36:29
提问者: 未知
风险2113评估的定义及常用方法如下： 一、风险5261评估： 风险评估（r**k assessment）是指，在风险事件4102发生之前或之后（但还没有结束1653），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或...税务风险评估有什么要求？
2024-05-24 23:06:13
提问者: 未知
企业税务风险主要包括两方面：一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险；另一方面是企业经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了税款，承担了不必要税收负担。什么是风险评估主体
2024-05-24 18:42:55
提问者: 未知
发生的影响和发生的概率。风险=概率*影响财务风险的评估方法或者财务风险的评估标准是什么？
2024-05-24 10:39:13
提问者: 未知
财务评估是按**财税法规和制度，从企业微观角度，预测项目在整个寿命期内的收益和成本，分析企业的赢利能力和偿还贷款的能力。财务分析通常采用静态分析指标有投资回收期...根据建筑风险评估指标的处理方式，可以将风险评估分为定性评估和定量评估。怎么理解
2024-05-24 10:10:23
提问者: 未知
有的建筑风险评估指标可以定量确定，比如建筑年限，建筑高度，面积等，都是可以用确定的数值来确定的，也就是定量而有些指标不能用确定的数值来确定，比如日常管理维护保养的好坏，受损程度等等评估指标和评估标准的区别是什么?
2024-05-24 15:41:19
提问者: 未知
评估指标和评估标准的区别是什么?为了解释某个事物的本质，反映它的真实属性，需要设立指标。而评估标准不是管理学用语，一以下哪一项不适合作为风险评估的数据来源？
2024-05-24 16:01:34
提问者: 未知
哪一项不适合作为风险评估的数据来源，这个就是小段消息的数据。数据资产评估具体是指什么？
2024-05-24 10:07:10
提问者: 未知
近期安华金和推出了一款，叫做数据资产评统，款协助用户排查数据资产分布握敏感数据使用状况，了解数据风险现状，并能辅助用户进行数据分类分级的集数据资产管理、数据风险管理、数据使用管理为一体的综合数据安全产品。我也是看到他们新品发布跟他们聊得，具体可以找他们问问具体产品情况。非常高兴你能采纳我的回答，如果还有什么问题可以继续追问，谢谢特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。