**无缘无故冻结怎么回事？

日照海洋公园 2024-05-16 04:34:40

最佳回答

一、**被**机关冻结，往往是以下三种原因（一）**及卡内资金，与犯罪行为人有关**机关在查办案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、**、股票、证券、股权等全部财产，都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结，方便查明案件事实，也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。另外，这些犯罪嫌疑人的近亲属名下的房产、车子、**、股票、证券、股权等财产，**机关也会视案件情况，对其中部分或者全部进行查封、扣押、冻结，避免犯罪嫌疑人及其近亲属转移财产。（二）**及卡内资金，与**侦办刑事案件相关联1、卡主被冻卡的主要四种情形（1）卡主**进行过网上**，或购买网络违法**现在许多人会在闲暇之余，通过手机微信等方式进入各类违法的**网站、**网站或下载app进行**或购买违法**，认为可能只是一种休闲娱乐活动。但由于网赌**往往会用洗钱团伙的银行账户进行走账，会很容易导致**被冻结。（2）卡主从事虚拟货币/区块链交易，进行投资行为如果经常性从事虚拟货币的，被冻结**很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被**冻结。（3）卡主从事外贸收到其他陌生第三方的转款，或主动换汇此种情况下，被冻结**往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络**、购买**等违法活动，也未参与过电信**等犯罪活动，但却被**机关冻结。那么，就需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况，尤其是进账的流水，非常有可能系因有涉嫌**、**、洗钱等犯罪嫌疑人员或**的资金转入而引起了**机关的冻结措施。（4）卡主收到正常资金，但由于汇款人**被冻结而受到影响如卡主并未参与任何违法犯罪，也系收到正常款项汇入，但如果上家汇款人**涉嫌刑事案件被冻结，也可能导致本人**被冻。2、**机关冻卡的主要几类型案件（1）开设**案，即，专门查处网络**违法犯罪活动（2）**案，即，专门查处电信**及网络**犯罪活动（3）“断卡”（买卡**）行动案或洗钱案，比如，帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪、非法经营罪、妨害**管理罪、窃取、收买、非法**信息罪、非法利用信息网络罪、侵犯公民个人信息罪等案件**机关在查办涉嫌上述犯罪案件时，往往发现很多**是被专门用于收取或者转移**/网络**/其他犯罪活动的资金进出。于是，**机关在立案侦查后，会将涉案的所有**资金冻结，避免资金被转移。比如在**案件中，一方面既能证明**犯罪嫌疑人实施**犯罪的犯罪事实，方便认定**犯罪的犯罪金额，有助于对犯罪嫌疑人定罪量刑；另一方面，将赃款第一时间冻结，防止被犯罪嫌疑人及其近亲属转移，造成日后无法追回的风险。**机关会从受害人直接汇款的账户为源头开始查询，只要是这边分流出去的关联账户都会面临冻结的风险，一般会冻结到流通的第4层级账户，但是也有冻结到七八层级的（层级愈小分险越小），所以你的账户也有可能面临同一个案件却被不同地方的**局叠加冻结。以**案件为例：受害者在被**以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金流过的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号a，a又打给了银行账号b，b又打给了银行账号c，往后又延伸到了d，e，f；那么有可能a、b、c、d，e，f都会被冻结，而b、c、d、e、f有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。所以，如果你的**被**机关冻结，说明**机关认为你的**被用于违法犯罪活动，卡内资金与违法犯罪存在某些关联性。目前，**被冻结往往都是此种情况，与**机关侦办的刑事案件产生了某种关联。（三）**机关“出错了”，以为你的**和犯罪有关如果你是清清白白的，你的近亲属也没有涉嫌犯罪，没有被**机关立案调查。你的**也一直都是自己使用的，合法合规，不曾违法犯罪，此时却被**机关冻结了。那么，很可能就是：**机关“出错了”，以为你的**和违法犯罪行为有关，才对你的**采取冻结措施，但是这种情况微乎其微。二、如**被**机关冻结，可以按以下六个步骤处理**被**机关冻结，一般不是你收到了有问题的资金，就立马被冻结。你可能会因为1个月或一年前的交易有异常资金流入被冻结。在电信**案件中，往往是因为几天之前的某笔交易而被冻结居多。大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，经刑侦机构调查核实，确与涉嫌洗钱案件无关的，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后一段时间。如果你发现，你的**过了三个工作日后没有被解除冻结，还一直处于被冻结状态，卡内的大量资金无法正常使用，严重影响了你的日常生产、生活。那么，你可以采取以下措施：1、先行排查及落实自己是否属于上述几种情况一般来说，**机关错误查封公民**的概率非常小，如果发现**被冻结的时候，要先行自我排查落实是否曾经参与或被动参与过某些违法犯罪活动，需要首先进行自查。2、立即电话、微信等联系方式，用最快速度通知合作客户或亲朋好友停止往这个账户汇款由于**冻结后会出现卡只收不付的状态，如果还有款项汇入你的银行账户，将会导致更多资金被冻结，因此，要立即已最快速度通知合作客户或亲朋好友停止往这个账户汇款。3、向冻结银行落实冻结的相关详细信息此刻，你需要立即通过冻结银行落实具体的冻结信息，最好是申请冻结银行打印《协助有权机关冻结划扣登记簿》，用以了解到全面的冻结信息情况。如果银行拒绝提供信息单，则可以向银行口头了解：冻结时间、冻结期限、冻结机关、冻结警官、联系电话、冻结编号、冻结缘由等详细信息。4、根据案件情况，酌情考虑联系**机关如果根据排查、落实，你方及身边亲友并无人员涉及违法犯罪行为的，可以尝试联系办案机关了解冻结的原因及沟通处理方案，以便尽快解除**的冻结。联系**机关时，可能会出现银行提供的电话或网上查询到的电话无法接通的情况，因为**机关根据案件情况，可能冻结的银行账户数以千计，涉及人数及地区众多，经常外出办案，不会实时坐在办公室接听每个来电。因此，可根据自身情况考虑直接前往办案机关落实或委托律师代为处理。5、根据要求，配合**提供材料及按要求处理在与办案机关、经办人沟通后，**机关会根据案件情况要求你配合提供材料及沟通，你可根据自身情况配合处理。同时，大部分**机关会要求本人前往过去做笔录沟通处理，这个就需要本人根据实际情况评估是否立即前往处理。如果你无法配合处理，**机关很有可能会提出待案件侦结后或者是将案件呈报**、**审理后再行处理。6、咨询、委托专业律师代为处理如上所述，如因自身或亲友涉嫌违法导致**被冻结，自己无法评估处理方式及预估处理后果的情况下，建议咨询专业律师进行分析处理。如**机关要求配合提供的材料你无法提供或配合方案超出承受范围，可以委托律师根据法律规定进行处理，在解除**冻结时最大化维护自身的合法权益。最候说一段话吧，未来我们要如何管理我们的银行账户呢？这也是我们当下在不断思考的问题，毕竟商业社会中，总会有这样或者那样的经济风险，那么冻结再解冻再冻结的循环就必然会不断重演。有的人说可以办一张**，有的人说用亲戚的卡，有的人说每年换一次卡，有的人说每天及时清帐，更有的人说用公帐收款，其实我想说的是，最佳管理我们的账户就是注意三点：规划我们的账户用途，规范我们的合法身份，尽可能完善收入的证据链。如果总结成一句话就是：平均资金，完善证据。最后，祝所有被冻结**的当事人好运，希望这篇分享可以给你带来一些帮助。 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

**无缘无故失效后能恢复吗
- 2024-05-16 12:18:08
- 提问者: 未知
**不可能无缘无故注销，因为银行的**都是全部有记录和档案进行备注，当某一个**出现异常以后，才会注销程序打开，所以**能否恢复，我作为理财师有以下几个方法，您可以参考：第一、**的注销有一定的程序，一旦进入注销那就需要进行补办，而且各类卡的方法不同，如果是借...
无缘无故手机短信收到百度验证码是怎么回事
- 2024-05-16 13:37:27
- 提问者: 未知
手机是不会无故收到网站的验证码短信，一般是由于您的手机号码被泄露了，被不法分子利用，使用短信轰炸的方式，在短时间内不停向您的手机号发送验证码等垃圾短信；以下是详细介绍： 1、一般而言验证号只有正确发送到对应手机登陆才有效，如果是莫名收到很多验证号可能是由于某些原因您的手机...
**无缘无故被锁密码也被改了是怎么回事？
- 2024-05-16 14:24:17
- 提问者: 未知
如果你的**一直在自己手里没有转借他人也没有注册网银他人不知道你的**也就不无利用网银等登录之后使用你的**输入错误密码造成你的密码被锁如果今后再次发现无原无故密码被锁可以注销卡片
我的交通**无缘无故欠了四百多，请问是怎么回事？
- 2024-05-16 11:32:25
- 提问者: 未知
你的**自己觉得没使用没涮卡就不会产生欠款对吗？其实你忽略了一个问题，就是一直放着**不用，也会有费用产生！分析你的情况，400多元不太多的可能性被盗卡，而交通银行**很多种卡类是200元左右的年费，因此我推断，阁下可能欠年费了。
我**无缘无故被扣钱怎么办
- 2024-05-16 05:56:48
- 提问者: 未知
**被司法冻结怎么办法律查封银行账户大致有两种情况：一是被别人**且申请了财产保全，二是**判决生效后拒不执行。人民**冻结被执行.更多 2018-09-17 准生证准...
我的**无缘无故被银行批量代扣,钱能找回来没
- 2024-05-16 01:42:11
- 提问者: 未知
代扣必须办了协议才能扣款，没有无缘无故的代扣。建议你可以先让银行查一下扣了什么钱，然后找对应的扣费的机构，代扣的钱，最后还是到了扣费的机构，跟银行关系不大。
微众银行之前无缘无故给我转了0.01块钱是怎么回事啊？
- 2024-05-16 02:50:18
- 提问者: 未知
这是个什么**银行，擅自改动别的银行账户里面余额，还不能跟它理论，因为在协议上打勾了，第一次碰到银行干出这种事情，以后微信的一切金融业务都不用了，太欺负人了，你的钱什么情况被转走了，都不知道
建设银行无缘无故少了149
- 2024-05-16 20:40:14
- 提问者: 未知
百分百的绑定了谁的手机或者谁用了你的手机消费了如果是窃取现金必须有卡所以只可能是你的手机被谁偷用了或者你的卡被谁绑定了别人手机赶紧改**密码
工商**无缘无故扣了十几块钱怎么回事
- 2024-05-16 07:11:45
- 提问者: 未知
1.您通过第三台（如微信、支付宝等理提现或转，**会将资金转入工行（此时间以各**规定为准），工行收到款项一般会在20分钟内为您入账；2.对于错账业务（如：退款、重复扣款、扣款成功但商户未收到款项等），如为工行内部的错账，一般t+2个自然日内完成调账；如为涉及第三方支付机构的错账，一般一周内完成调账。（作答时间：2020年8月18日，如遇业务变化请以实际为准。）
**无故被深圳金融结算中心扣钱怎么回事
- 2024-05-16 06:45:17
- 提问者: 未知
[导读]：深圳市社保局和农行深圳市分行联手推出社保卡绑定**业务，参保人自愿绑定社保卡与农行**后，可通过.更多 2011-07-22 证券监管风暴继续深圳券商发全员账户...

**无缘无故冻结怎么回事？

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461