人民银行、银监局对银行员工做反洗钱工作有什么要求？ 
2024-05-30 01:07:54
提问者: 未知
要对本行员工进行反洗钱培训，银行变更法人需要带什么资料？
2024-05-30 03:40:16
提问者: 未知
都需要变更,如果是人民币帐户,需要先变更基本帐户,再变更一般结算帐户.提供资料如下:1、 印鉴卡----变更前原印鉴加印鉴卡背面2、 单位银行结算帐户预留印鉴变更/挂失申请书3、 经原权人签字确认的书面申请及原被授权人的**件（如存款人无法提供原被授权签字人的**件或书面申请，应出具无法提供本人**件或书面申请的证明，并加盖公章，同时须承诺承于无法提供**件或书面申请而导致的一切损失及费用）4、 ...反洗钱岗位人员包括哪些
2024-05-30 15:51:45
提问者: 未知
根据规定公司会设立反洗钱部门，指定岗位人员或者没有反洗钱部门，但是指定兼职人员。单位负责人应当对本单位反洗钱内部控制制度的有效实施负责。人民银行反洗钱考试多少分过 2017
2024-05-30 13:22:34
提问者: 未知
60分。人民银行反洗钱考试复习题
2024-05-30 01:06:32
提问者: 未知
(一)判断改错题1.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。2（正确）2.反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。（正~确）3.反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（正确）4.反洗...2015年**公务员**人民银行反洗钱中心首批面试人员通
2024-05-30 14:09:34
提问者: 未知
根据《中央机关及其直属机构2015年度考试录用公务员报考指南》的规定，面试时间由招录机关确定，一般在2015年3月底前进行。报考人员可登录考录专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2015)或招录机关网站、**公**网(http://www.chinagwy.org/)查询招录机关面试公告，也可直接向招录机关电话咨询。人民银行 征信记录 每月几日更新
2024-05-30 06:48:14
提问者: 未知
1、个人征信记录一般都是一个月更新一次。2、但是，曾经欠款的记录即使还了也会保存在数据库里，至于保存多长时间，央行正在研究。征信系统只客观记录履约行为，不作“是否恶意”的判断。3、...公司法人变更需要原法人到场吗
2024-05-30 03:20:58
提问者: 未知
是指法人成立后，其组织、名称、住所、经营范围等重要事项发生的变化。...依据相关法律规定，公司的股东完成出资责任后，要办理股东资格登记，有些股东出资后以他人名义登记...的法人变更了，基本户银行是否需要变更？
2024-05-30 13:09:45
提问者: 未知
一、企业法人发生变更，是需要到银行进行同步的信息变更的。二、提供资料： 1、印鉴卡-变更前原印鉴加盖于印鉴卡背面 2、单位银行结算帐户预留印鉴变更挂失申请书 3、经原...今天收到广发银行的消息，据人民银行《征信业管理条例》规定，个人信贷记录需如实报送人民银行金融信用信
2024-05-30 12:15:19
提问者: 未知
这个就是对您进行提醒，平时要按期按时还款，没有其他的含义了。你应该是有**或申请了贷款，要不也不会对你进行提醒呀。因为《征信管理条例》规定了要对借款人进行提醒，避免借款人不知道情况的条件下发生逾期，这样的话人民银行数据库里面会有记录，对以后申请**和贷款什么的会有不好的影响。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。