在自己的两个银行帐户之间转账30万,算是大额交易吗?会被当成反洗钱吗?

用户5884834322944 2024-05-15 20:11:22
最佳回答
我有两个银行帐户,分别为a行和b行。昨天我把a行的**内的30万元一次性转账至b行的**里了。转完后才想起**对这个好像有点规定。请问我这种情况...会被当成洗钱吗?... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 期货银行的钱转到帐户里怎么转啊(步骤)?是不是要在交易时间才可以转?
    • 2024-05-15 22:24:47
    • 提问者: 未知
    您的户已经开好了,**也做好了,接下来是下载期货经纪公司提供的行情分析(含网上交易)软件,打开网上交易软件(在交易时间),进入银期转帐,选银行转期货就可以把**的钱转到期货帐户上了.一般不会弄错,万一弄错了,再弄回来.转好了就可以做交易了.没有其他的手续了.祝您发财!
  • 自己卡里往自己**里转账算有效流水吗?
    • 2024-05-15 15:45:59
    • 提问者: 未知
    自己卡里往自己**里转账算有效流水吗?有效流水指的是过夜流水,专业点就是有结息的流水!跟这个钱是谁转给你的并无关系!举个例子:你自己往自己**里面转账100:-卡里,转账,流水,...
  • 银监会和反洗钱中心之间的关系
    • 2024-05-15 10:24:42
    • 提问者: 未知
    **银行业监督管理委成立于2003年4月25日,是**直属正事业单位。根据**授统一监督银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构,维护银行业的合法、稳健运行。通信地址:北京市西城区金融大街甲15号 邮编:100140 **银行业监督管理委员会主要职责:一、依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、制度;二、依照法律、行政法规规定的条件...
  • 公司内部的两个银行账户之间转账需要填支出单吗
    • 2024-05-15 21:47:34
    • 提问者: 未知
    两个自己公司银行账户之间转账的用途可以填支出单和填写转账,具体根据银行要求不同可以不同,建议在转账的时候询问一下银行柜台。  公司两个银行之间的转账是需要登记银行日记账的。比如两个银行一个是工行一个是建行可以借:银行存款-工行 贷:银行存款-建行这样要分两个银行记账就可以核对每个银行里有多少钱了。
  • 银行个人账户可以转帐给对公账户吗
    • 2024-05-15 13:09:49
    • 提问者: 未知
    私人账户可以抄向公帐户转账。袭 纳税的应该bai是公帐户du,因为有收入才zhi要交税,人家付钱给你还dao要交税,这符合情理吗?钱从银行走,确实是对公的必须要交税的,但是有种方法,我没试过,不知能否行得通,就是,客户出个证明,证明他的钱打错账户,然后把这笔钱打回去,但是这笔钱公司...
  • 国内银行之间可以美金账户转账吗
    • 2024-05-15 21:11:37
    • 提问者: 未知
    可以转账,通过存2113入美钞再转到他人美钞账5261户就可以了。4102 现钞美1653元可以转入他人的现钞美元账户,现汇美元不能转入他人的现汇美元账户,只能转入同一个人的另一个现汇美元账户。如果一定要转给他人,就只能从现汇账户内取出美元现钞,再转入他人美元现钞账户。扩展资料: 根据...
  • 申银万国股票帐户可以在交易时间一个帐号在两台不同电脑上登录吗?
    • 2024-05-15 19:24:31
    • 提问者: 未知
    我不知道这个行不行,但是期货是可以的。你要通过和公司客服人员进行协商,可以选择多点登陆。
  • 30 人在同一天同一家银行往同一个账户里打钱,数额都是 5 万,会被管理部门监管吗?
    • 2024-05-15 19:57:56
    • 提问者: 未知
    1:国际公认反洗钱师来答题啦!这种事情还牵扯不到法规和监管,银行内部的反洗钱系统或者部门就第一时间关.
  • 农业银行账户上当天转入的钱当天有转出可以算日均余额吗
    • 2024-05-15 10:46:07
    • 提问者: 未知
    农业银行账户上当天转入的钱,但是当天也有转出,转入的钱并不可以算日均余额!当天23:59:59剩余的余额才算是日均余额!
  • 股票帐户的钱转入**。是怎么转的。限额吗?限时间吗?
    • 2024-05-15 16:08:11
    • 提问者: 未知
    证转银,没限制,只是要第二天才能到账
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。