什么是庞氏骗局?著名的案例有哪些?
庞氏骗局是对金融领域投资**的称呼,金字塔骗局(pyramid scheme)的始祖,很多非法的**集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在**又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。案例一:人物查尔斯.庞兹金额**1500万美元 (1920年)骗术:庞兹向投资者保证能够利用国际邮政回答赠券定价上的漏洞,在45天获得高达50%的收益率,90天收益率则可以达到100%。结局:经过多年牢狱生活后,1949年,庞兹在巴西的一个慈善堂去世。死去时,这个“庞氏骗局”的发明者身无分文。案例二:人物卢珀尔曼金额**约3亿美元 (2008年)骗术:卢.珀尔曼是最热门的音乐制作人之一。在90年代曾与后街男孩合作过,同时也制造了美国史上最大的,耗时最长的庞氏骗局。在20多年里,珀尔曼让人们投资了仅存在于报纸上的虚假航空公司。结局:在2008年,珀尔曼被判洗钱罪,在破产过程中犯有诈欺和出具虚假对账单等罪名,被判处25年监禁。案例三:人物迈克尔.尤金-凯利金额:**约5亿美元(2006年)骗术:凯利制造了一个巨大的骗局,用高回报率的谎言骗取了近八千名投资者的信任,其中大部分受害者为老年人(被骗取退休金)结局:凯利于2006年-2012年被联邦拘留,之后其家人背负起1000万美元的债务使凯利可以在家中治疗结肠癌,凯利最终于2013年病逝。案例四:人物杰拉尔德.佩恩金额:**约2000万美元(19世纪20年代中期)骗术:佩恩用圣经教导成员如果在他的教堂投资,可以获取两倍的收益。从1.8万受害者中吸取了约2000万美元。结局:佩恩最终被判入狱27年,他的妻子仅被少判了13年。案例五:人物斯科特.罗斯坦金额:**约12亿美元(2009年)骗术:罗斯坦说服投资者购买伪造的投资产品并允诺3个月内最低20%的回报率。他制造了12亿美元的庞氏骗局,成为佛罗里达州史上最大的庞氏骗局。结局:罗斯坦目前还在服刑50年的**,其妻子由于隐匿赃款也被判了1.5年。案例六:人物盖里.格伯斯金额:**约600万美元 (2010年)骗术:格伯斯是-个电台节目的主持人,他向投资者保证投资房地产可以获得8%-40%的回报率,在全国范围内骗取了38个老年人投资。为了获取投资者的信任,格伯斯让投资者向自己所在的电台致电并询问如何快速致富。这项骗局从2005年一直持续到2010年。结局 :格伯斯被指控了从敲诈勒索到安全欺诈等一系列罪名。案例七:人物里德.斯拉特金金额:**约5.92亿美元 (2001年)骗术:里德:斯拉特金是earthlink科技公司的联合创始人。从1986年起,斯拉特金通过建立一个未经授权的‘投资俱乐部”开始了长达15年的庞氏骗局,并承诺投资者24%的回报率。结局:斯拉特金事牛中涉案金额达5.92亿美元,受害者近800人。斯拉特金被指控15项罪名,在服刑中途于2013年7月被释放。案例八:人物伯尼:麦道夫金额:**约650亿美元(2008年)骗术:这位前纳斯达克交易所**用‘我有内部消息”这一说辞,承诺给投资人每月1%-2%的回报,实际上是用新投资者的钱,给之前的投资者分红。结局:伯尼麦道夫是史上最著名的庞氏骗局主谋,操控了美国历史上最大的欺诈案。麦道夫从投资者处骗取650亿美元,犯了11项联邦重罪,被判入狱150年,子于2010年12月**。 20210311