有哪些情形应当进 行评估并提供资产评估报告？ 
2024-05-31 03:53:40
提问者: 未知
上市公司重大资产重组中，常常涉及标的资产按照相关法 律法规规定应当评估作价的情况。结合并购重组实务，在上市 公司重大资产重组中，对于应当进行评估并提供资产评估报告...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
2024-05-31 10:08:09
提问者: 未知
(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-05-31 15:20:05
提问者: 未知
金融机构应反洗钱监测分析中心报告大额交易⑴ 或者当日累计人民币交易20以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。⑵ 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转。⑶ 自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告
2024-05-31 05:48:05
提问者: 未知
金融机构对于636f70793231313335323631343130323136353331333431356663短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑...金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
2024-05-31 19:09:57
提问者: 未知
参**：1、客户拒绝提供有效**件或者其他**明文件的；2、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及...目前有哪些银行向金融管理机构提供报价？
2024-05-31 15:05:05
提问者: 未知
目前贷款市场报价利率（lpr）共有18家报价行，包括工商银行、农业银行、**银行、建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行10家全国性银行；西安银行、台州银行2家城市商业银行；上海农商行、广东顺德农商行2家农村商业银行；渣打银行（**）、花旗银行（**）2家外资银行；微众银行、网商银行2家民营银行。今后人民银行将指导市场利率定价自律机制定期对lpr报价行进行评估调整。应当如何？金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后？
2024-05-31 09:52:44
提问者: 未知
金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当立即予以冻结，不得拖延，不得在冻结前向当事人泄露信息。法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-05-31 05:18:04
提问者: 未知
第九条金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商...金融机构对当地**有哪些意义
2024-05-31 13:20:53
提问者: 未知
区域性银行对地方经济的影响则表现在两个方面： （一）区域性商业银行发展水平影响该地区投融资水平和效率。经济学常识告诉我们，资本积累是经济增长的主要源泉之一，在发达的金融体系中，储蓄被更高效地动员，作用于资本积累，进而推动经济增长，而在资本配置效率上，金融直接决定投融资效率，通过金融的发展，融资转化为投资的效率得到提高。 （二）区域性商业银行发展水平影响着地域经济结构的调整和产业结构的优化，地域经济...金融机构应当履行哪些义务？
2024-05-31 08:32:45
提问者: 未知
（一）金融机构和金融消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规、规章的规定。金融机构不得单方变更合同义务。 （二）金融机构在提供金融产品或金融服务时，应公平合理地安排双方的权利义务，不得设置违反公平原则的交易条件，损害消费者权益。 （三）金融机构在收集、保存、使用消费者个人金融信息时，应当严格遵守有关规定，采取有效措施加强对个人金融信息的保护，确保信息安全，防止信息被泄露...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。