反洗钱的内控制度要达到"双全"要求,即覆盖范围和覆盖人员全面,对吗

Sunnyday 2024-05-22 06:04:46
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反洗钱的内控制度要达到"双全"要求,即覆盖范围和覆盖人员全面,这是不对的。1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构... 20210311
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