洗钱罪 
2024-05-28 08:59:14
提问者: 未知
12、通过频繁的证券期货交易洗钱。13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。对内容有疑问，可立即反馈。以上咨询为用户...单位犯罪时
2024-05-28 12:48:54
提问者: 未知
单位犯罪时股东责任时该如何样的 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。金融犯罪中单位犯罪的认定
2024-05-28 08:24:55
提问者: 未知
二是某一具体单位犯罪罪名的犯罪主体是法定的。如单位**的犯罪...金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。...**和洗钱有什么后果
2024-05-28 14:05:51
提问者: 未知
对于一些黑帮组织或者是一些不法人员,会在**进行洗钱，这个已经不是稀奇的事情,这些人员有可能会找其他人帮助自己洗钱...这就需要**工作人员具有高度的责任心和警惕性...贷款**罪属于单位犯罪吗
2024-05-28 16:40:08
提问者: 未知
贷款**罪属于单位犯罪吗不属于。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作...单位犯罪罪名包括什么
2024-05-28 18:27:13
提问者: 未知
出资额或持有股份的比例虽不足50%，但其表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；（3）实际控制人，是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排...故意损毁财物有单位犯罪吗
2024-05-28 18:56:32
提问者: 未知
故意损毁财物有单位犯罪吗 单位不能构成故意毁坏财物罪。故意毁坏财物罪，是指故意毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者有其他严重...而股东是公司战略、策略的最终决定者。...单位犯罪概念和特征及罪名
2024-05-28 22:48:04
提问者: 未知
单位犯罪概念和特征及罪名刑法第三十条规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。(1)单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、...洗钱罪
2024-05-28 14:15:18
提问者: 未知
洗钱罪一般要怎么判刑?华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。洗钱罪还是什么罪还是无罪？
2024-05-28 07:21:16
提问者: 未知
我从我的理解说一下吧：1. 什么是黑钱所有通过非法手段得到的收入都是黑钱。比如**所得、**所得、**所得、保护费、贿赂款、**来的**等等，总是你的收入来源或造成你收入的行为不合法，那么这笔钱就是黑的。在法律上，“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定来源的非法收入，我国刑法第一百九十一条规定了洗钱罪的上游犯罪是“**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。