地下金融机构如何运作?

化妆师二驴 2024-05-20 15:17:02
最佳回答
简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的...第三种是分散投资,把非法取得的资金化整为零。... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 点牛金融理财机构实力如何
    • 2024-05-20 17:11:38
    • 提问者: 未知
    实 力不 错 。 拥 有专业 的 操作团 队
  • 什么是金融中介机构?金融中介机构有哪些作用?
    • 2024-05-20 11:34:06
    • 提问者: 未知
    金融中介机构分为;存款机构.契约性储蓄机构.投资中介机构.存款机构;在资金来源和运用于商业银行.信用社.储蓄贷款协会和互助储蓄银行.契约性储蓄机构;在资金来源和运用于...
  • 如何健全金融机构
    • 2024-05-20 17:53:31
    • 提问者: 未知
    日前,银监会对外公布了新修订的《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》(以下简称《细则》)。《细则》将于2004年9月1日起正式施行。 此次新修订的《细则》(以下简称新《细则》)共120条,除将“**人民银行”字样更换为“**银监会”字样外,在保持原《细则》整体框架和主体内容基本不变的前提下,共对62条进行修改,增加11条,删除4条。 此次修订《细则》,遵循进一步扩大对外开放、提高审...
  • 金融骗局是如何运作的?
    • 2024-05-20 07:35:32
    • 提问者: 未知
    首先利用信息差,比如大部分人不太清楚我国所有金融市场都是由**备案审批的,这样只要让人相信自己具备非常高的信用就可以开始骗局,常用的手段是银行存款证明什么的,...
  • 如何做好当前形势下金融机构的安全保卫工作
    • 2024-05-20 23:31:38
    • 提问者: 未知
    一,摆正位置,强化认识和教育,是强化安全保卫工作责任意识的思想基础二,狠抓"预防为主",是积极做好安全防范工作的有力武器三,完善制度、管理到位,是做好安全保卫工作...
  • 金融营运机构资格的认定具体是应该如何的呢
    • 2024-05-20 21:58:51
    • 提问者: 未知
    1.托管金融机构的资格认定。承担社会保险基金投资营运的机构应符合以下条件: (1)必须是法定的...承担社会保险基金投资营运的机构应符合以下条件:(1)必须是法定的金融机构;...
  • 金融机构如何加大支农力度
    • 2024-05-20 03:25:07
    • 提问者: 未知
    如下几个方面:1、在农村开设机构,方面农民使用金融产品2、对农民发放农户**3、对农村或者县域企业发放贷款4、对涉农企业,如农药厂、农机厂等发放贷款5、对农产品收购企业,提供金融支持
  • 如何保证地方金融机构的独立性,减少**干预
    • 2024-05-20 14:14:52
    • 提问者: 未知
    在**是无法保证的。央行的行长是**任命的。
  • 金融机构如何开立证券账户
    • 2024-05-20 11:31:53
    • 提问者: 未知
    根据《**证券登记结算公司证券账户管理规则》的规定,金融机构,包括商业银行、信用社、证券公司、证券投资基金、保险公司、信托公司开立自用(营)证券账户只能由**证券登记结算公司上海、深圳分公司办理,其他开立代理机构一律不得受理。
  • 美国的征信机构市场上的个人征信机构是如何运作的?
    • 2024-05-20 07:59:25
    • 提问者: 未知
    国内对其有何可以借鉴的地方? 与美国发达的征信机构相比,国内刚刚起步,个人征信机构有央行征信中心、深圳鹏元、上海资信以及北京安融惠众。 相关新闻:央行
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。