金融机构违反大额交易和可疑报告管理办法的， 
2024-05-26 04:38:19
提问者: 未知
金融机构违反本办法的，由**人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会或者**保险监督管理委员会采取下列措施： （一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（二）取消...如何识别大额**的真假
2024-05-26 04:35:25
提问者: 未知
乍一看与真**无任何区别，在**上也能显示20万的额度，但是去银行一查，工作人员称是假卡，那么如何辨别**真假呢？...还有一些识别常规**真假的方法： ...贵金属的识别
2024-05-26 20:50:31
提问者: 未知
1、什么是贵金属纪念币？ 贵金属纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币。材质为金、银、铂、钯等贵金属或其合金。《中华人民共和国人民币管理条例》规定，贵金属纪念币由**人民银行发行。 2、如何识别贵金属纪念币？ **人民银行发行的贵金属纪念币作为法定货币，除刊有货币面额、国名、年号外，其重量和成色均符合**人民银行公告的标准，而且每枚贵金属纪念币均附有**人民银行行长签字的证书。 目...银行分行大额和可疑交易报告内部操作规程
2024-05-26 13:22:29
提问者: 未知
xx银行分行大额和可疑交易报告内部操作规程（修订）第一章总则第一条为规范xx银行xx分行各项业务反洗钱操作，防范洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《xx银行大额交易和可疑交易报告实施办法》（以下简称实施办法）、《xx银行客户风险等级划分标准和实施方案(定稿）》、《xx银行反洗钱前台业务操作流程》、《xx银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《...银行大额资金是多少？
2024-05-26 20:54:27
提问者: 未知
银行大额资金一般分为存取两方面，存是10万元以上包括10万为大额，取是指5万元以上为大额资金。等额本金月还款额的疑惑
2024-05-26 19:57:27
提问者: 未知
这个问题我也曾经具体问过银行，商业贷款一般确实是按天计息的，公积金贷款是按每月平均利率计息的。你的计算看上去应该没有问题，跟银行计算的差异是你必须要跟银行核对准确的，我自己开始两个月的计息也是后来跟银行核对的一分都不差的，如有差异一定在那个计算方法上有不对，银行内部的...招商银行的**可以超额透支多大的金额?
2024-05-26 15:09:25
提问者: 未知
如果持卡人担忧在自己不知情的情况下超限了,可以主动给银行****打电话,取消超限额度。银行人士表示,也有银行的**申请时可以选择是否需要超限服务,如果从一...什么是大额可疑交易
2024-05-26 06:00:30
提问者: 未知
凡是个人资金一天之内超过20万，或20万以上就属于大额交易。什么是可疑交易？就是同一数目的资金频繁从某一账户进出超过四笔或四笔以上就属于可疑交易！银行的大额可疑资金怎么识别的？
2024-05-26 11:19:56
提问者: 未知
你提出的这个问题简单用语言表述很难给你一个详细满意的答案。简单的说，银行管理资金流量，首先会设定一个大额资金起始点，并对大额资金进出向监管。其次，对于受**门公布的嫌疑账号监控其...农业银行这样识别大客户
2024-05-26 04:56:28
提问者: 未知
金钥匙贵宾客户是指其金融资产达到一定标准、信用良好且与我行签约的高价值个人客户，并细分为金卡客户、白金卡客户、钻石卡客户三个等级。贵宾卡是集客户身份识别与金融交易功能于一体的银联标准金穗**系列产品，只向贵宾客户发行，仅限本人使用，不允许开立附属卡。金卡**标识为“622845”；白金卡**标识为“622846”；钻石卡**标识为“622849”，均采用凸字印刷方式。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。