担保业务的尽职调查报告怎么写

河北朝辉重工 2024-06-05 17:04:26

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尽职调查报告一般含以下内容第一部分公司基本资料　　一、公司注册登记文件　　二、公司概况　　　　第二部分业务调查　　一、市场与销售　　二、生产及质量管理　　三、供应配套体系　　四、技术及研发　　五、人力资源　　　　第三部分财务调查　　一、财务组织　　二、会计核算及报告　　三、财务明细资料　　四、财务分析　　1、-财务结构、趋势、比率分析　　2、未来损益（锫售收入、销售成本、期闻费用、税收）关键影响因素的研究　　3、未来现全流量是否能满足经营与投资的需要，关注目标企业的注资需求往往被低估　　4、提高资产质量以及损益的分析　　第四部分法律调查　　一、投资／融资　　1、重大对外投资合同（联营、并购、承包经营、投资协议，含境外投资）　　2、限制股东权利的合同/协议（如股权转让受限、表决权受限、回购安排、委托投资、股权托管协议、股权质押协议）　　3、全部借贷文件（借贷合同、担保抵押合同），其他重大欠款（如股东贷款、公司拆借等）文件；　　4、重要子公司的上述文件　　5、全部融资租赁文件（如有）　　6、股票、债券发行（增发）文件（自查、询问）　　7、诉讼（对方提供）　　8、未决诉讼、仲裁或行政调查处罚案件　　9、潜在诉讼、仲裁或行政调查处罚案件（有现实威胁者）　　10、合格律师对上述事项的法律意见或评估报告　　11、限制公司某项未来活动的合同或判决裁定（如有）　　12、重要子公司的上述文件　　二、重大合同（未履行完毕者）（对方提供）　　1、重大采购合同、建筑工程承包合同、房地产销售合同　　2、包销协议（如有）、进出口合同（格式文本）　　3、保险合同及未决理赔事项　　4、限制公司竞争的合同/协议（如独家许可合同/协议，市场瓜分协议）　　5、与**达成的合同／协议（如重组上市、**采购、就业、治安、完税等协议性安排）　　6、公司证券（股权、股票、债券）买卖协议（如有）　　7、专利、商标、专有技术等权利证书及许可合同　　8、公司与公司股东及高管人员之间的商务合同／协议（如有）　　9、公司与子公司之间的商务合同／协议（如有）　　10、租赁合同　　11、公用事业许可使用协议　　12、加工承揽协议　　13、对外担保合同　　14、其他重大合同(50万元以上者)，如广告、咨询、代理等　　三、土地房屋及设备设施（自查／对方提供）　　1、土地使用证及土地出让／转让合同（并且列清单）　　2、房产证及转让合同（并且列清单）　　3、房屋租赁合同（并且列清单）　　4、重大设备设施产权证明（合同、**、进口**单和固定资产清单、在建工程清单）　　四、环保（询问、对方提供）　　1、环保专家提供的环保调查评估报告　　2、环保工程设施投资额及设施清单　　3、**环保要求　　4、环保备付准备金（如有）　　五、劳动人事（对方提供）　　1、高管人员聘用协议　　2、现有管理团队、在职职工、临时工、离退休人员名单　　3、管理层现有福利待遇安排　　4、员工现有福利待遇安排　　5、未决劳动人事争议及潜在争议　　6、企业社保状态　　六、税务（对方提供）　　1、三年内完税凭证　　2、公司税收待遇证明文件（含优惠待遇和差别待遇）　　3、税务登记证　　七、其他　　1、公司自动化、信息化建设情况（观察、询问）　　2、公司法制化建设（观察、询问）　　3、公司国际化情况（观察、询问）　　4、公司营销组织结构模式（提供）　　5、公司设备老化情况（观察、询问）　　6、公司卫生、安全状况（观察、询问）　　备注：以上调查提纲并不能包括所有情况，使用时依据项目情况及经验判断重点领域 20210311

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