如何规避非法吸收公众存款风险 
2024-05-23 09:10:23
提问者: 未知
规避非法吸收公众存款风险主要有以下六种方法： 一、项目一一对应，不建立资金池。就是促成投资人和借款人之间签署借款合同，达成真实借贷法律关系。二、要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚。三、投资人的资金应该进行第三方托管，不能以存款代替托管，托管是独立的监管...非法吸收公众存款罪定罪存在的问题
2024-05-23 03:25:37
提问者: 未知
造成在司法实践中，有的 ** 援引了1998年7月**第247号令颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(以下简称《取缔办法》)关于“非法...2021-04-04 130 人看过 ...2018年非法吸收公众存款从犯新政策
2024-05-23 18:40:00
提问者: 未知
2018年非法吸收公众存款关于从犯并没有**什么新政策，新的立案标准和量刑标准如下： 一、非法吸收公众存款罪刑事立案标准 最高人民**、**部印发了《最高人民**、**部关于**机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十八条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众...p2p非法吸收公众存款是什么
2024-05-23 12:34:57
提问者: 未知
延伸阅读：非法吸收公众存款罪定罪存在的问题 对于非法吸收公众存款否立案侦查 非法吸收公众存款罪 引用法条：[1]《中华人民共和国刑法》第一百七十六条...p2p理财顾问违法吗 ...公司非法吸收公众存款股东有何责任
2024-05-23 20:11:49
提问者: 未知
00:00 00:00 100%用户鉴权失败，请先注册成为百度云用户 百度云 对于公司股东来说有什么责任就要看是否知情。公司非法吸收公众存款的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究责任。如果虽为股东，但是不知道、没参与这个事情或者没有实际参与公司经营，不承担责任。【法律依据】 《刑法...**判民间借贷，还能认定刑事非法吸存吗
2024-05-23 02:11:44
提问者: 未知
1、**判决认定为纠纷的，不影响**机关以非法吸收**罪进行立查。 2、**对民间借贷纠纷作出的判决属于民事判决，民事判决只针对原告的**进行审理并对借贷事实进行认定。如该借贷行为符合非法吸收公众存款罪的情形，**机关应当立案追究借款人的刑事责任。 《最高**关于非法集资刑事案件的解释》 第一条 违反**金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除...非法吸收公众存款罪辩护词怎么写
2024-05-23 22:13:58
提问者: 未知
非法吸收公众存款罪辩护词怎么写尊敬的审判长、审判员：被告人汪xx非法吸收公众存款一案，xx律师事务所接受被告人的亲属的委托，指派我为汪xx的辩护人。通过查阅分析研究案卷、会见被告人，今天...个人非法吸收公众存款100万，现被
2024-05-23 06:28:59
提问者: 未知
娄底市xx算不算非法吸收公众存款 ...非法吸收公众存款是我们现在**主要打击的一种罪行之一，是最不可饶恕也是最没有到的底线的一种行为，所以在相关处罚上也有很严厉的规定...最高**关于房产开发商非法吸收公众存款,开发商开发的房产能做为赃物吗?
2024-05-23 00:02:18
提问者: 未知
共1个回答 开发商未取得商品房预售许可证，而销售房屋的，其行为不属于非法吸收公众存款，依法不能追究其刑事责任。开发的房屋，不属于赃物。但是，如果开发商没有开发房屋，而是以吸收公众存款...非法吸收公众存款罪与民间借贷的区别是什么？民间借贷在什么情况下就会变成非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪？
2024-05-23 10:26:07
提问者: 未知
非法吸收公众存款罪 和 民间借贷 的区别：非法吸收公众存款罪是指违反**金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。**并非禁止(事实上也...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。