金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定接到补正通知多少天内补正 
2024-05-25 19:41:08
提问者: 未知
金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条：**反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条的主要内容是什么？
2024-05-25 08:59:39
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条内容如下：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易 或行为可疑的，金融机构可以不报告：(一）定期存款到期后，不直接提取...金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚?
2024-05-25 02:49:34
提问者: 未知
第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十九条主要内容是什么？
2024-05-25 02:14:29
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十条条内容如下：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可 疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交 易和可疑交易报告...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告？
2024-05-25 13:10:22
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者...（五）与来自于**、**、恐怖活动、**严重地区或者...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十二条内容是什么？
2024-05-25 09:23:49
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十二条内容如下：金融机构应当按照完整准确、**的原 则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情 况的工作记录...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称的非自然人有哪些
2024-05-25 05:02:00
提问者: 未知
自然人独资，也称个人独资，是企业的一种组织形式。个人独资企业，简称独资企业，是指由一个自然人投资，全部资产为投资人所有的营利性经济组织。独资企业是一种很古老的企业形式，至今仍广泛运用于商业经营中，其典型特征是个人出资、个人经营。个人自负盈亏和自担风险金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
2024-05-25 11:27:26
提问者: 未知
参**：下属分支机构金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍生品交易属于交易所
2024-05-25 09:34:50
提问者: 未知
参**：错解析：金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍‘生品交易属于otc交易的衍生工具。《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条是什么内容？
2024-05-25 22:16:32
提问者: 未知
《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条内容如下：为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐 怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根 据《中华人民共和国反洗钱法...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。