我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有几种

__?棱镜威力? 2024-05-23 16:27:00

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我国《刑法》将洗钱罪的上游犯罪规定为：**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融**犯罪。　　1、**犯罪是指涉及**的犯罪，我国刑法规定，**、贩卖、运输、制造、非法持有**均为犯罪行为。**犯罪主要包括**、贩卖、运输、制造**罪、非法持有**罪、包庇**犯罪分子罪、窝藏、转移、隐瞒**、毒赃罪、****物品罪、非法买卖**物品罪、非法种植**原植物罪、非法买卖、运输、携带、持有**原植物种子、幼苗罪、引诱、教唆、欺骗他人**罪、强迫他人**罪、容留他人**罪、非法提供**药品、**罪。　　2、**性质组织犯罪是一种严重危害社会的犯罪活动。现阶段，**的**性质组织已经呈现出组织体系日益严密、活动范围逐步扩大、国际化趋势日益明显、 “保护伞”越来越大等特征，给社会造成了巨大危害，必须采取措施予以严厉打击。1997年《刑法》第294条第一款中规定了“组织、领导、参加**性质组织罪”.根据该款的规定，**性质组织是指：“以**、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方、为非作恶，欺压、**，严重破坏经济、社会生活秩序的组织”。　　3、恐怖活动犯罪是指以制造社会恐慌、胁迫**机关或者国际组织为目的，采取**、破坏、恐吓或者其他手段，造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为。**、资助或者以其他方式协助实施上述活动的，也属于恐怖活动。恐怖活动组织是指为实施恐怖活动而组成的犯罪集团。恐怖活动人员是指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。刑法中涉及组织领导恐怖活动罪。　　4、根据刑法的有关规定，**犯罪是指单位或者个人违反海关法规，逃避海关监管，运输、携带、邮寄**禁止进出口货物、物品或者依法应当向**缴纳税款的货物、物品进出境，数额较大、情节严重的犯罪行为。**犯罪是一种严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪行为，它不仅影响**税收，冲击本国工商业，破坏社会主义市场经济秩序，而且危害**安全，损害****和尊严，败坏社会风气，滋生**现象，可谓在经济上和**上都有极大的危害性。　　5、**贿赂罪是指**工作人员或国有单位实施的**、受贿等侵犯**廉政建设制度，以及与**、受贿犯罪密切相关的侵犯职务廉洁性的行为。　　6、破坏金融管理秩序罪是指违反**对金融市场的监督管理的法律、法规，从事危害**对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动，破坏金融市场秩序，情节严重的行为。　　7、金融**罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资**罪、****罪，金融凭证**罪，信用证**罪以及保险**罪等5个罪名。金融**罪是从普通**罪中分离出来的，但金融**犯罪又不是传统意义上的**犯罪。刑法将其从普通**罪中分离出来，除了要分解**罪这个口袋罪之外，更主要的原因是为了维护金融管理秩序。 20210311

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