金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些 
2024-05-22 23:16:34
提问者: 未知
《反洗钱采取罚制”原则，既对金融机构实政处罚，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融监管机构责令金融机构对直接负...金融犯罪侵犯的客体是( )。a．金融机构 b．金融机构工作人员 c．金融工具 d．金
2024-05-22 04:08:20
提问者: 未知
参**：d解析：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。可以分为危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪和危害货币管理制度的犯罪。对金融机构违反《行政强制法》的哪些行为要依法追究法律责任
2024-05-22 22:47:05
提问者: 未知
对金融机构违反《行政强制法》的哪些行为要依法追究责任?律师回答： 1、...第三十七条经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出强制执行决定。...肢体残疾人犯罪要法律刑事责任吗?
2024-05-22 15:41:11
提问者: 未知
我国现行刑法规定了精神病人在病情发作时犯罪，不负刑事责任；对又聋又哑的人或盲人犯罪，可以从轻、减轻处理的规定。主要是根据精神病人在病情发作时失去对自己思想和行为的控制，为完全无民事行为能力；聋哑人和盲人因听力、视觉等重要功能的丧失会导致人的认知、交流等能力下降，不能正常融入社会生活，其辨认自身行为性质和控制自己行为的能力也弱于常人，故追究其刑事责任时可以从宽处罚。但对于肢体残疾的人犯罪与其他人犯罪...职务犯罪的主体包括哪些人
2024-05-22 14:49:14
提问者: 未知
国有公司、企业或其他有关国有单位为了行使对所参与的...现在很多人都是向银行申请了**的，这个**使用之后每个月都要还钱，而且**可以设置直接刷卡而无需密码。...合作股东**也属犯罪,公司**股东涉及哪些法律责任
2024-05-22 08:45:54
提问者: 未知
那么，公司** 股东涉及哪些法律责任?看看 华律网 小编收集的资料。【网友咨询】 我...但需要注意的是，并非所有以单位的名义实施的合同**犯罪都以单位犯罪追究刑事责任。...税务工作人员职务犯罪有哪些
2024-05-22 20:17:08
提问者: 未知
1、占有型职务犯罪这类犯罪人员利用职务上的便利，将**税款或**据为己有，使**利益遭受重大损失，构成挪用**罪、**罪、私分国有资产罪。具体表现有：收税不**，开大头小尾票、**...保险的职务犯罪的手段有哪些
2024-05-22 13:29:21
提问者: 未知
作案手段多样化，涉案罪名较为集中。主要体现在：（1）投保经办人员以领取人寿保险公司退回单位的团体保险费本息或保险业务员收取客户保费后不入账的手段涉嫌**；（2）以...司法鉴定机构的法律责任有哪些
2024-05-22 23:03:39
提问者: 未知
你们知道 司法鉴定 机构的法律责任有哪些吗，关于这个问题，华律网 小编为你整理了以下资料，如果你想知道关于司法鉴定机构的法律责任有哪些这个问题，相信看过下文关于这...法官职务犯罪罪名
2024-05-22 10:23:43
提问者: 未知
我国《刑法》关于**工作人员职务犯罪的罪名主要有以下三类：一是**贿赂犯罪，具体包括的罪名有：**罪，挪用**罪，**，单位**，行贿罪，对单位行贿罪，介绍贿赂罪，单位行贿罪，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。