首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪是在哪一年 
2024-05-28 12:48:05
提问者: 未知
2014年。我国的反洗钱与反恐怖融资制度属于“32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333431353332舶来品”,反洗钱与反恐怖融资工作自然先在金融领域开展,并且取得良好的效果。我国涉税违法犯罪的特征按发生率看,依次是虚**、**与骗取出口退税三类案件。2012年金融...美国**罪很大吗
2024-05-28 06:35:57
提问者: 未知
美国**罪很大吗美国**罪很大。美国无论是主动披露还是诉辩交易，都对纳税人提出了义务以外的更高要求，其不仅需要补缴税款、接受处罚，还应当有主动真实交代所有**事实，与税务机关或司法...犯罪嫌疑人被网上追逃后，还能自首吗？
2024-05-28 07:20:06
提问者: 未知
这个话题就不应该问，好多上了红通人员，不都照样回国自首嘛，人家那可都是国际追逃！法律不懂，新闻也不关注，每天多上头条看新闻就行了！合同**罪是行为犯吗
2024-05-28 06:29:00
提问者: 未知
《刑法修正案七》第四条在刑法第二百二十四条后增加一条...李娜律师多次接受cctv-1《今日说法》、cctv-2《经济与法》、cctv-12《道德观察》、btv《庭审纪实》、btv《法制进行...拿了金融犯罪人的钱是不是犯罪？
2024-05-28 12:53:57
提问者: 未知
金融犯罪多少钱算数额巨大在30万元以上的属于“数额巨大”。知识：金融犯罪构成(1)犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、**、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、**等)。(2)犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(...销售**犯罪吗
2024-05-28 20:17:18
提问者: 未知
(三)未经**有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；...2014年度萧山区优秀律师、2018年度萧山区优秀律师、萧山区新农村建设优秀...员工携款私逃算不算犯罪？
2024-05-28 22:28:26
提问者: 未知
携款私逃属于犯为。现行刑法第271条第1款规定：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的”构成职务侵占罪；第2款规定：“国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员”有上述行为的，“依照本法第382条、第383条(**罪)的规定定罪处罚”。另附刑法第382条和383条：第三...抽逃出资罪是继续犯吗
2024-05-28 18:26:00
提问者: 未知
抽逃出资罪是继续犯吗抽逃出资罪是属于继续犯，继续犯是指作用于同一对象的一个犯罪行为从着手实行到行为终了犯罪行为与不法状态在一定时间内同时处于继续状态的犯罪。相关法律规定《中华人民...帮助逃犯逃避司法追捕是犯罪吗
2024-05-28 23:17:31
提问者: 未知
帮助逃犯逃避司法追捕是犯罪吗 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。纳税评估工作中职务犯罪
2024-05-28 03:12:59
提问者: 未知
(一)监督机制不健全，落实力度不够。虽然各医疗单位都有一套比较完善的业务工作规章制度，但缺乏切实有效的监督制约机制，致使规章制度不能落实到工作中，导致涉案人员漠视纪律、法规，大搞权钱...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。