如何正确识别和防范非法集资活动

Zzz胖也错吗 2024-05-21 00:28:55
最佳回答
识别方法  非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资有关部门建议:  开展防范非法集资  一、认清非法集资的本质和危害。  二、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。  三、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,—定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。  四、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。集资特点  一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;  跨省非法集资  有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格  二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。  三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。  四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 如何正确识别外汇趋势?
    • 2024-05-21 20:49:44
    • 提问者: 未知
    1.对于外汇趋势的判断是外汇投资者交易的一个难点,问题一方面在于身处行情形态之中时很难一窥行情全貌,另一方面在于...3.要正确的判断趋势,需要投资者掌握运用经济数据分析...
  • 如何做好防范和打击非法集资工作
    • 2024-05-21 14:57:47
    • 提问者: 未知
    常段主要有以下4种,1诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应**产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗...
  • 银行员工非法集资银行应该如何防范
    • 2024-05-21 19:06:24
    • 提问者: 未知
    导读:银行是我国金融系统内一类比较重要的单位,对我国...为切实做好防范和打击非法集资宣传教育活动,支行成立以行长为组长、各部门为成员的领导小组,层层落实责任,协调、...
  • 如何防范p2p互联网金融非法集资犯罪知网
    • 2024-05-21 19:41:24
    • 提问者: 未知
    如何防范p2p互联网金融非法集资犯罪知网 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
  • 如何识别非法集资骗局?
    • 2024-05-21 12:48:21
    • 提问者: 未知
    11.承诺高额收益回报。编造多种“天上掉馅饼”、“一夜暴富”的故事,来抓住人们的心理,吸引群众上当受骗。通过暴利诱惑人们投资参与,是非法集资的传统常见手段,所以当我们面对高额回报的时候,一定要镇定,**,切莫被一时的眼前诱惑所动。22.制造虚假项目一些通过注册合法的公司企业,打着响应**号召的口号,支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号。经营项目由传统的种植业养殖业,发展到高新技术开发、集资建房...
  • 保险公司开展防范非法集资
    • 2024-05-21 21:35:51
    • 提问者: 未知
    互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、医疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:保险公司开展防范非法集资 答:为贯彻落实**《关于进一步...
  • 如何做好互联网金融防范非法集资
    • 2024-05-21 13:47:33
    • 提问者: 未知
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、**、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资**等非法集资犯罪活动。也就是说,金融机构必须是通过**法定程序审核批准的,并且经营范围也必须与营业执照一致,主观方面,不以非法占有为目的。总之遵纪守法就是了。...
  • 如何正确防范投资理财骗局 ?
    • 2024-05-21 10:15:14
    • 提问者: 未知
    不要急于求成,也不要相信什么**高收益的广告,选择安全可靠的**,推荐钱都金服这个**,我自己就有在投。
  • 防范非法集资,应该关注什么
    • 2024-05-21 08:59:46
    • 提问者: 未知
    你好,目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资**罪等。大律师网 相关律师根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定回复下列内容条例...
  • 如何正确认识和运用技术分析方法
    • 2024-05-21 11:34:31
    • 提问者: 未知
    技术分析在股市里是散户最重要的分析方法,在股市里散户代表的是小资金,谣言,没有正确的消息,被**、企业、政策牵着鼻子走的投资人,技术分析就是帮助散户在迷雾重重的股市,找到正确方向的最重要手段。 散户没有资金控制个股趋势,没有内幕消息(谣言不算),如何在股市赚钱? 我国股市是大鱼吃小鱼,散户没有办法改变这种趋势,只能跟着**吃点碎屑就好。 我们怎么跟踪**?技术分析里最重要的k线、成...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。