客户身份识别的基本原则 
2024-05-25 10:51:25
提问者: 未知
客户32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333366303838身份识别的基本原则有真实性、有效性、完整性。客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的**件或者...销售产品时，与主营业务收入账户有对应关系的账户有（）
2024-05-25 06:45:58
提问者: 未知
销售商品时，与“主营业务收入”相对应的账户可能有银行存款、应收账款、预收账款、现金。销售产品可以收到银行存款、现金，也可以赊销，则是应收账款，如果预先收款，则冲销预收账款。主营业务收入属于损益类账户，包括销售商品、提供劳务等主营业务获得的收入，在企业收入中所占的比重较大...制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的**明材
2024-05-25 23:21:05
提问者: 未知
参**：d解析：题干叙述内容，属于反洗钱合规性风险的主要管理措施。个人账户和对公账户的区别
2024-05-25 10:58:43
提问者: 未知
账户的属主不一样，个人账户的属主是个人，对公账户的属主是单位或者公司（即法人）。存款被人用伪造****,银行是否有客户身份识别义务
2024-05-25 01:00:48
提问者: 未知
**是身份信息识别的关键证据，我们应该保管好自己的**。在我们身边发生了这样一个案件：存款被人用伪造****，客户**开户银行赔偿损失获支持。在银行遇到这样的情况被**时，...在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，在职证明
2024-05-25 13:26:48
提问者: 未知
出示真实有效的**件或者其他**明文件即可。依据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束...网上银行个人客户服务系统的服务对象有哪些？
2024-05-25 01:59:55
提问者: 未知
参**：网上银行个人客户服务系统的营销对象是在我行开立实名制账户，且该账户已预留密码的个人客户。根据网上银行产品特点，确定我行网上银行个人客户服务的主要目标是...外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点
2024-05-25 14:26:25
提问者: 未知
多项选择题外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）a、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。b、销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表**明文件的真实性。c、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。d、销户后，银行...基金客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存( )年。
2024-05-25 08:56:47
提问者: 未知
基金客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存()年。a.5 b.10 c.15 d.20 正确答案:c 解析：基金客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存15年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计...**业务根据客户对象的不同，分为
2024-05-25 20:00:38
提问者: 未知
若需要自助申请，农业有开展网捷贷业目前年18周岁可以个人网银和掌上银行申请（目前仅支持二代k宝客户），自动审批，快速到账。若持有农行**，可登录掌上银行，点击“全部→网捷贷→立即申请”，还可登录个人网银，点击“贷款→网捷贷→立即申请”进入申请页面。最高贷款金额为30万元，最低为3000元；客户的具体额度将根据客户在农行的业务情况进行核定。网捷贷贷款期限不超过一年，可以提前还款。借款人通过以下渠道办...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。