st丹华000498
玩转烤肉-美食
2024-05-28 10:44:12
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一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2011年 5月 27日上午 9时 2、召开地点:丹东市振兴区滨江西路6号市人事局14楼本公司会议室 3、召开方式:现场投票表决 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:独立董事贾霓 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表 2人,代表股份 86,602,167股,占公司有表决权股份总数的 19.65%。 8、公司部分董事、高级管理人员,全体监事及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 1、《公司 2010年年度报告及摘要》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。 2、《公司2010年度董事会工作报告》 同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。 3、《公司 2010年度监事会工作报告》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。 4、《公司 2010年度财务决算报告》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。 5、《公司 2010年度利润分配预案》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。 6、《关于聘请会计师事务所的议案》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。 20210311