什么情况银行拒绝开户

胖妹Fatgirl 2024-06-09 21:05:48
最佳回答
单位开立支付账户,应当参照《人民币银行结算账户管理办法》(**人民银行令〔2003〕第5号发)第十七条、第二十四条、第二十六条等相关规定。要求单位:提供相关证明、面对面核实身份、多重交叉验证。对于本通知发布之日前已经开立支付账户的单位,支付应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份。完成核实前不得为其开立新的支付账户;逾期未完成核实的,支付账户只收不付;完成核实工作后,将有关情况报告法人所在地人民银行分支。加强对异常开户行为的审核</ol>有下列情形之一的,银行和支付有权拒绝开户:对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付应当暂停其所有业务,银行和支付向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。</ol>2016年12月1日起:非柜面转账--单位账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账;支付账户转账——— 支付在为单位开立支付账户时,应当与单位签订协议,约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 买房时具体在哪些情况下银行会拒绝贷款
    • 2024-06-09 11:37:30
    • 提问者: 未知
    因为频繁使用消款(如呗”)被银行拒绝贷款怎么办?今大家3个方式,按照3个方式你就再也不用担心了: 1、在办理房贷的前半年,最好不要去接触小贷; 2、如果真的有贷款,还款一定要及时还而且不要频繁借还。 3、在买房或者买车需要贷款钱将你的网贷全部清零!一个月之后再去买车买房! 这里顺便提醒大家一下:向银行申请**与贷款都会在个人信用报告中留下信用查询记录,这些查...
  • 银行拒绝交易什么意思?
    • 2024-06-09 18:28:01
    • 提问者: 未知
    这应该是**出了问题,可以有本人只**和**去**银行网点查询一下**的状态和个人信息是否完善。
  • 什么情况下保险公司可拒绝赔偿
    • 2024-06-09 17:36:29
    • 提问者: 未知
    保险公司什么情况下可拒绝赔偿保险公司正当的拒赔理由有:1、没有及时向第三方索赔。应及时向第三方索赔,一旦放弃向第三方索赔的权利,也就放弃了向保险公司要求赔偿的...
  • 什么情况会被拒贷?贷款时银行会审核什么?
    • 2024-06-09 08:05:46
    • 提问者: 未知
    由于房子的价格高,很多人一时拿不出那么多钱来购房,所以就会选择贷款的方式来买房。因此,能否顺利地从银行贷到款,则是大家都比较关心的。那么,银行审批贷款时会审核些...
  • 银行汇票在什么情况下可能被银行拒付?
    • 2024-06-09 05:24:31
    • 提问者: 未知
    银承宝告诉你(1)伪造、变造(凭证、印章、压数机)的银行汇票;(2)非总行统一印制的全国通用的银行汇票;(3)超过付款期的银行汇票;(4)缺汇票联或解讫通知联的银行...
  • 银行可以拒绝100万以**册资金的企业开户吗?
    • 2024-06-09 01:17:09
    • 提问者: 未知
    你既然是一家公司你就应该拿工商许可证、**、银行开户许可证,到就近银行开户,但是这些都应该是以公司的名义开基本存款帐户、转帐帐户、.,但是按照规定是不能在开立公司存款帐户的情况下,以公司的名义另开其他帐户,这样就是传统上说的帐外帐。不符合公司法的规定,但是可以开立多个...
  • 开发商指定银行可以拒绝吗?为什么要指定银行?
    • 2024-06-09 05:17:38
    • 提问者: 未知
    很多购房者在买房贷款的时候都抱怨,为什么不能自己去选择贷款银行,只能在开发商选择的并不是非常合适自己的银行贷款。那么,购房人必须在开发商指定银行办贷款吗?开发商...
  • 银行能不能拒绝外地客户开户
    • 2024-06-09 16:33:12
    • 提问者: 未知
    不可以,另外银行也绝不会因为你是外地人就拒绝开户,没有这样做的理由
  • 客户请求银行提供自己的开户信息,银行拒绝客户的请求合理吗?
    • 2024-06-09 07:29:35
    • 提问者: 未知
    带着**可以,不过有的银行收费,比如招商银行开的你的姓名的账户存款证明就收钱。
  • 哪些情况办理车贷易遭拒绝?
    • 2024-06-09 14:57:22
    • 提问者: 未知
    情况一:提供虚假材料 车贷并非人人都能申请,借款人必须满足贷款机构的要求,且能提供真实、可靠的贷款材料。但有些借款人因资质欠缺,或是差一两项贷款资料,眼睁睁的看着被拒贷。为了避免...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。