互联网金融**如何反欺诈？ 
2024-05-29 08:57:33
提问者: 未知
我们都知道风控是所有金融业务的核心。而互联网金融的大数据风险控制并不是对传统风险控制的颠覆，而是丰富的传统风险控制。风控在很大程度上解决了反欺诈等现象。据我所知，常见的互联网金融大数据风控方式有以下几种： 身份认证。这是无处不在的必要的风险控制工具，越来越多的组织使用用户...携程旅行网涉嫌“消费欺诈
2024-05-29 10:15:32
提问者: 未知
浙商网 文字大小[大 中 小]携程旅行网是在纳斯达克上市的为数不多的**服务业公司，主营酒店预定、机票预定、旅游服务三大业务。...高盛欺诈门？
2024-05-29 21:01:55
提问者: 未知
人们把高盛比作 “一只吸血大乌贼”。“2009年，金融危机中，高盛高管分享200多亿美元分红，那个时候，高盛公司还在接受美国**的财政救助。 关于高盛在的欺诈门。据说，高盛前任高管，时任美国**长的保尔森，在金融危机中为高盛提供保护伞，所以高盛在华尔街5大投行中幸存了下来，其他几家都不幸破产或被收购。 另外，高盛还是引发希腊债务危机的罪魁祸首。他和希腊**签订金融衍生品，结果把希腊拖入...互联网金融**如何反欺诈？
2024-05-29 09:08:40
提问者: 未知
本题已加入知乎圆桌 » 欢迎来到风控时代 ，更多「风险控制」讨论欢迎关注。p2p借贷，广义来说也包括p2p租车，是如何反欺诈的？ 看了一些回答，可能我的问题没说明白～我这里的反欺诈主要指用户以恶意不还款为目的的借贷，默认用户使用的是自己的** 多谢指教信用证**和欺诈的区别
2024-05-29 19:47:08
提问者: 未知
法律上规定的信用证**是一个刑法上的概念，而欺诈是一个民法上的概念。关于信用证**及其法律后果，新《刑法》第195条说的十分明白，无庸赘述。关于民事欺诈，见《民法...高盛欺诈事件
2024-05-29 16:36:07
提问者: 未知
sec的指责称，高盛在2007年初设计并销售了一款基于次级房贷抵押贷款债券的担保债权凭证(cdo)，而当时美国房市和与其相关的证券均已经开始显示出走软的迹象。 sec表示，高盛未能向投资者披露该cdo的关键信息，特别是一家大型对冲基金保尔森基金公司(paulson & co。)在组成cdo的次级房贷抵押贷款债券挑选中扮演了重要角色，更严重的是保尔森基金公司已经选择做空这款cdo。 为这项交易，...现货欺诈该怎样判？
2024-05-29 18:36:30
提问者: 未知
现货欺诈该怎样判？华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。互联网金融**如何反欺诈？
2024-05-29 13:59:59
提问者: 未知
p2p借贷，广义来说也包括p2p租车，是如何反欺诈的？ 看了一些回答，可能我的问…什么是破产资格的欺诈,破产资格的欺诈怎么处理
2024-05-29 12:22:36
提问者: 未知
一、什么是破产资格的欺诈根据我国现行的《全民所有制工业企业法》、《城镇集体所有制企业条例》、《乡村集体所有制企业条例》、《**企业暂行条例》、《公司法》、《企业破产法(试行)》及贯彻...酒托达到多少金额就会构成**罪?
2024-05-29 20:15:04
提问者: 未知
大家好！我想咨询下，酒托案**金额38万左右，20多个人，我朋友个人所得金额30000元，但是他不是组织者，是他从老乡那承**来做的，每月给租那个老乡，营业执照是老乡的，开始合法的生意不好...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。