在美国多**例的交易是用需求存款完成的

三三 2024-05-26 08:11:16
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美国媒体称,康州联邦检察官认为,da ying拆分存款的行为是有意避开填写“现金交易报告”的手段,因此将面临最高10年的刑期以及最高50万元的罚款。在美国存钱,一不小心就会惹上**烦。根据美国银行秘密法案(bank secrecy act)规定,银行等金融如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要客户填写“现金交易报告”,上报8300表给**的金融犯罪执法部门。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、**或其他犯罪活动,不仅要付出巨额罚款,还可能面临牢狱之灾。同时银行也必须向irs申报可疑活动报告。 20210311
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