000594召开股东大会5月18日结果

船社_船长 2024-05-25 17:03:13

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天津宏峰实业股份有限公司2006股东大会决议公告　　本公司及董事会成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　一、重要提示：　　1、本次会议没有方案被否决情况。　　2、本次会议没有新议案提交表决。　　二、会议召集召开情况：　　1、会议通知：本公司2007年4月23日在《**》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2006年度股东大会的通知。　　2、召开时间：2007年5月18日。　　3、召开地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心b座23层会议室。　　4、召开方式：现场记名投票。　　5、召集人：本公司董事会。　　6、主持人：董事长李运丁先生。　　7、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。　　三、会议的出席情况：　　股东及股东代表2人，代表股份287，776，941股，占上市公司有表决权总股份（561，116，160股）的51.28%。　　四、议案审议情况：　　（一）、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。　　表决情况：　　同意票287，776，941股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。　　（二）、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。　　表决情况：　　同意票287，776，941股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。　　（三）、审议通过了《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》（不分配不转增）。　　表决情况：　　同意票287，776，941股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。　　（四）、审议通过了《2006年度财务决算报告》。　　表决情况：　　同意票287，776，941股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。　　五、律师出具的法律意见。　　1、律师事务所名称：**经世律师事务所　　2、律师姓名：单润泽　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。　　六、备查文件　　（一）公司2006年度股东大会会议决议。　　（二）关于本次股东大会的法律意见书。　　特此公告　　天津宏峰实业股份有限公司董事会　　二〇〇七年五月十九日 20210311

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