如何防范银行承兑汇票违规

Wedding Bus 官方 2024-05-11 05:08:13
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以**诈主要方式的违规时有发生,这不仅给银行造成重大经济损失,而且扰乱了正常算程序。可以考虑从以下几个方面加强管理,防范风险:一、修改和完善相应法律法规,规范银行承兑汇票管理行为,减少内控制度上的漏洞。二、 规范**印刷,增强**的防伪功能,改善银行审查**的技术手段,加强技术防范。三、建立和完善银行承兑汇票风险控制机制,减少操作风险和道德风险。四、建立完善的社会信用登记咨询体系和严格的监督、执法体系。五、完善集团、关联企业风险管理办法和操作细则,有效防范和控制关联企业违规融资行为。 20210311
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