兴化邮储陈慧怎么了

七七 2024-05-26 22:33:48

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兴化市邮政储蓄银行信贷员陈慧伙同陆晓军多次**银行贷款。一、2010年9月，陆晓军请尤云生和王来进到兴化市邮政储蓄银行担保借款24万元，直到兴化邮政储蓄银行催要贷款时，才知道名义借款人是刘义才（**号码：321083198304264373）、单来宝和陈明（**号码：321281198612086214）三人。在这笔贷款中，陈慧和陆晓军合伙做了许多假材料，如：在去刘义才家中调查时，陈慧编造了刘义才办厂，并且随便找了一个工厂，拍了照片，并且为刘义才做了假流水账。在为陈明做材料时，陈慧安排的一个**女代替陈明老婆签字的。同时，指使单来宝以买车为贷款借口；事实上，这些钱都在陈慧安排下被陆晓军从银行拿走。这笔贷款到期后，陈慧“替陆晓军”还款12万元。（我们有她和其中一名义借款人谈这件事的电话录音。）我们无法弄懂，为什么信贷员陈慧替陆晓军还贷款12万元？原因只有一个，陈慧也分到了12万元。兴化邮储催款时，陈慧总是跟借款人刘义才讲，没有你们的事情，你们没有拿到钱，你们没有偿还能力；我们找担保人要钱，担保人尤云生不还，我们就请**出来执行，拷尤云生这个担保人！在法庭上，邮储拿不出借款人办理借款手续的签名和取贷款的签字等证据来证明贷款的合法性、合理性！借款人没有办理借贷款的**，借贷款的**是陈慧冒充借款人签字办理。并且取走24万元贷款也是陈慧安排人冒充借款人签字取钱的，并非借款人所取。请问：借款人没有**，钱打到何人办的卡上，钱又是何人取走的？银行为何不能拿出借款人签字的手续？二、在2011年2月，陈慧和陆晓军又一次合作，以王长山需要**的名义，从兴化市邮政储蓄银行借贷8万元，陆晓军请李正华和沈继桃签字担保。在这笔贷款当中，陈慧再次做了大量的假材料。借款事由为王长山做废品生意，需要**。然而在去王长山家中做调查时，在陈慧的精心安排下，随便找了一个废品收购站，拍了照片，作为王长山的实体企业；并且故意为王长山编造了假的流水账；拍王长山家中房子时，他们安排拍的是邻居家的好房子，因为王长山家的房子是旧的。担保人签字时，沈继桃是在陈慧和陆晓军安排的小轿车内签字的。在陈慧的安排下，陆晓军利用王长山的**办了**，取走了贷款。2011年王长山曾经多次问陈慧，贷款什么时候下来？而陈慧总是说，今年没有指标，等以后再说；事实上这笔贷款被陈慧安排人冒充王长山提取走了。催要贷款时，陈慧总是跟王长山讲，这事与你无关，你没有拿到钱，不要你还，我们找担保人要钱！本来，借款人到期还钱是天经地义的事情，为什么不要贷款人还款，却要担保人还款！这笔贷款泰州银监局以查明，陈慧有严重违规、违法行为。三、2011年8月，陈慧和陆晓军再次联手，采用三户联保，欺骗银行，弄虚作假，从兴化市邮政储蓄银行骗取贷款24万元。陈慧让陆晓军以陆年存、陆年宝和吉珍如三人名义，以他们桃园需要钱为由，同时，找李正华和刘集尘（**号码321083196310256172）为担保人，他们分两批套出这24万元，陈慧安排陆晓军取走了钱。其中有大量的假材料，比如，以吉珍如开旅馆需要钱为由借款，而吉并没有开旅馆！陆年存根本不需要借款，陈慧和陆晓军在7月把陆年存从扬州骗回来签字，钱却被陈慧给了陆晓军！陈慧明知“谁借贷谁使用”，却故意违反这个原则，作为银行信贷员的陈慧怎么能够明知故犯？！为此，我们曾经多次要求兴化邮政储蓄银行收回这笔贷款，但是兴化邮政储蓄银行却总是不予理睬！难道非要等到贷款到期，无法收回再次来找担保人要钱？四、陈慧和陆晓军还以陈有志、刘建龙等三人名义从兴化市邮政储蓄银行借款24万元，是找王来进和沈继桃做的担保，钱被陆晓军拿去了。陈慧和陆晓军合伙作假在兴化邮政储蓄银行骗取的贷款总额至少80万元，还有以陆晓军本人名义在兴化邮政储蓄银行借贷。绝大部分贷款都是找他们认定没有偿还能力的借款人来银行贷款，然后再找几个可以代偿的担保人用来还款。按照相关规定，担保人必须有代偿能力，而担保人李正华在短短一年之内反复在兴化市邮政储蓄银行同一网点反复担保三次，总金额达40万元（第一笔是为临城教师许朋正担保8万元，第二笔是为王长山担保8万元，第三笔是为陆年存、陆年宝、和吉珍如担保24万元。）陆晓军说，这些都是陈慧安排好的，才安排李正华担保几笔贷款，通过审核！虽然，我们所举报金额只有80万，但我们相信，随着相关部门的深入调查，涉案金额会逐步加大，我们将不断地收集证据，不停地反映这个事件，让违法犯罪者承担相应的责任！ 20210311

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