金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作 
2024-05-28 01:52:54
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱...对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
2024-05-28 02:45:02
提问者: 未知
根据《金融机构大额2113交易和可疑交易报告管5261理办法》第七条：对4102符合下列条件1653之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告： （一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。...如何开展金融机构大额和可疑交易
2024-05-28 21:35:51
提问者: 未知
新版《管理办法》新增了“保险**理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司” 的适用范围，并表示《管理办法》同样适用于非银行支付机构。近些年来，非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易，居民的现金使用偏好正逐步发生转变，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足，这为强化现金管理提供了有利的条件。在此次修订《管理办法》首次将非银行支付机构纳入上报大额交易和可...金融机构在反洗钱工作中应履行的三大义务？
2024-05-28 15:06:15
提问者: 未知
金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)...对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
2024-05-28 00:53:08
提问者: 未知
参**：大额交易报告和可疑交易报告。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十二条是什么内容？
2024-05-28 23:02:20
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十条内容如下：金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并 对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行 为，交易的资金...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十四条是什么内容？
2024-05-28 02:21:55
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十四条内容如下：金融机构违反本办法的，由**人民银行或 者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-05-28 05:18:04
提问者: 未知
第九条金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商...北京市金融工作局的内设机构
2024-05-28 08:12:58
提问者: 未知
根据上述职责，市金融局设10个内设机构。负责机关及所属单位的人事、机构编制和外事工作；指导、协调该市金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。机关党委（工会）负责机关及所属单位的党群工作。纪检、监察机构按有关规定派驻。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二条具体有哪些内容？
2024-05-28 09:44:58
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二条内容如下：本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的 下列金融机构：...(四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。