金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定接到补正通知多少天内补正 
2024-06-06 19:41:08
提问者: 未知
金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条：**反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。...某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《
2024-06-06 22:26:43
提问者: 未知
参**：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上...如何开展金融机构大额和可疑交易
2024-06-06 21:35:51
提问者: 未知
新版《管理办法》新增了“保险**理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司” 的适用范围，并表示《管理办法》同样适用于非银行支付机构。近些年来，非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易，居民的现金使用偏好正逐步发生转变，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足，这为强化现金管理提供了有利的条件。在此次修订《管理办法》首次将非银行支付机构纳入上报大额交易和可...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条的主要内容是什么？
2024-06-06 01:41:10
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条内容如下：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易 或行为可疑的，金融机构可以不报告：(一）定期存款到期后，不直接提取...根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
2024-06-06 14:50:04
提问者: 未知
参**：d解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：(1)单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的...《金融机构大额交易报告和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易类型有几种
2024-06-06 03:52:47
提问者: 未知
18项吧 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的介绍
2024-06-06 06:50:30
提问者: 未知
为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正
2024-06-06 10:07:16
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十五条内容是什么？
2024-06-06 06:13:34
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十五条内容如下：非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售 业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。**清算 机构、资金...境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法第二十六条是怎样规定的是怎样规定的？
2024-06-06 11:27:21
提问者: 未知
直接入场交易的境外交易者和境外经纪机构的交易结算软件，应当满足期货交易所风险管理以及****有关 保证金 安全存管监控规定的要求。不符合要求的，****有权...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。