金融**案件发生的原因有哪些

Super wang 2024-05-25 09:24:02

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解答如下, 犯罪手段呈多样化、智能化**手段多样化，如伪造存款单位预留银行印鉴和采用计算机高清晰度扫描技术伪造他人签章，或“**”**，伪造投递假汇款电报或买通邮局工作人员拍发假查复电报等。犯罪分子在实施**犯罪时，不仅运用专业知识而且利用技术手段，智能犯罪特征明显，其突出的表现有二：一是熟谙**知识。几乎所有**犯罪分子都了解银行**业务的程序，而且对银行的**结算规章制度有一定的研究。因为各种**从出票到持票人收款入账，都或长或短地要经过一段时间。特别是商业汇票，从出票到收款最长可持续6个月之久，期间若发生假票**行为，很难及时发现。所以，有的“打时间差”开具空头支票有的“钻银行规章制度空子”从事****。二是伪造**手段高超。目前利用高科技手段伪造、变造进行**的案件越来越多，范围广。犯罪分子往往利用电脑、传真、彩色复印、机器篆刻等等现代技术设备伪造**以及印鉴，伪造的**制作精细，伪造的印鉴高度逼真，往往能够以假乱真。在银行业务实践中，金融**的防伪印制、防伪检测等技术应继续加强，违规、失误业务及非正常现象的智能识别监控、预警系统应完整建立等，显得尤其重要。作案职业化、团伙化、规模化，内外勾结严重一些企业或者**分子为了增加**成功的几率和金额，往往通过一些正式或者非正式的组织或机构来策划和实施**。在**团伙犯罪中，犯罪呈现成员固定化和分工明确化特点，有负责伪造**的，有负责运送**的，有负责游说贿赂银行部门及其官员的，有负责前往银行具体**事务的。**大案要案都为团伙作案。内外勾结型的**犯罪突出是当前令人关注的现象。从近年来发生的一些****案来看，尤其是那些金额巨大的**案，往往有银行内部工作人员参与**，如引例中的“高山案”，或者因工作人员玩忽职守导致**发生的问题。一般来说，内外勾结型的**犯罪以非金融机构人员为主，以金融机构工作人员为辅。他们往往利用职务之便，窃取储户帐号、密码等相关资料，然后与社会人员勾结，伪造存单，冒领存款。大量的案件表明，金融**犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者、挪用、、玩忽职守、等职务犯罪交织在一起，案中有案，案外有案。首先是犯罪金额越来越大，动辄几百万、几千万甚至上亿元，造成的损失惊人，潜藏巨大的金融风险其次是涉及面广，受骗人多，善后处理难，容易引起大规模的**件，影响社会稳定。从目前已经结案的金融**犯罪来看，如果没有金融机构工作人员的内部参与，许多金融**犯罪是很难得逞的。在**犯罪过程中，往往出现合法行为和违法行为的相互交织。许多**犯罪常常借着**当事人的合法身份和**流通的正常形式实施，令人混淆不清，上当受骗。签发空头支票和签发无资金保证的汇票、本票，都是**当事人实施的犯罪行为，称为空户欺诈。但是在实践中，由于出票人的身份合法，在银行有帐户，其非法使用**的行为具有一定的迷惑性，不易暴露。在**流通过程中，冒用他人名义对真实的**进行虚假的出票、背书，往往也因真假参杂，增加了鉴别的难度。****出现国际化趋势目前境外****分子主要来自我国的港澳台地区、、日本等地，近年我国与尼日利亚的经贸关系发展较快，但来自尼日利亚的****骤然升温，国内不少单位受骗上当。**分子伪造的**多来自国外，在**上标有外国银行的字样。而且，值得注意的是，有些境外罪犯往往是以后通过合法或者非法途径出境取得外国国籍的**人，他们了解国内情况。在里应外合型的**犯罪中，通常是由境外的罪犯预谋策划，境内的罪犯具体实施。 20210311

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