党和**机关违反有关规定经商办企业的处分是怎么样的 
2024-05-21 01:41:15
提问者: 未知
展开全部《****党纪律处分条例》第九十一条 党和**机关违反有关规定经商办企业的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。《**中央、**关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的规定》 一、党政机关，包括各级党委机关和**权力...根据《金融理财师职业道德准则》的规定，下列没有违反保守秘密原则的有______。
2024-05-21 16:11:20
提问者: 未知
参**：c解析：(1)如客户有需要，向客户提供所在单位负责人和职员的简历，是客观公正原则所要求的。(2)针对失职投诉进行申辩时可使用**。(3)违反了客观公正原则而...某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法
2024-05-21 00:58:54
提问者: 未知
参**：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他...银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定
2024-05-21 19:58:27
提问者: 未知
参**：错解析：《银行业从业人员职业操守》中规定，客户的信息不能提供给第三方或机构内部的其他部门，要保守**。机关，单位违反《保密法》规定，发生重大泄密案件的，由有关机关单位依法对（ ）给予处分。
2024-05-21 08:24:23
提问者: 未知
根据《中华人民共和国保2113守**秘密5261法》第四十九条机关、单位违反本4102法1653规定，发生重大泄密案件的，由有关机关、单位依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；不适用处分的人员，由保密行政管理部门督促其主管部门予以处理。机关、单位违反本法规定，对应当定密的...违规出借资金违反什么规定？
2024-05-21 10:39:36
提问者: 未知
行政单位违反规定出借资金违反规定以案说纪—出借****还是违法？2007-05-08 林启明同志：您好！我们在工作中遇到这样一个案件，案情如下：某全额拨款事业单位地处偏僻...中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万，相关负责人得到了什么处罚？
2024-05-21 09:31:34
提问者: 未知
资本市场里面，为了可以获得利益，有些人会铤而走险的。在他们看来，利益面62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333436323230前什么都不是事。但是，为了资本市场里面即使有利可图，也是需要转移资金的。在资金流通安全方面，**管控的还是比较厉害的。如果不是内部人员配合，恐怕你的账户...银行业从员人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定
2024-05-21 17:14:09
提问者: 未知
银行业从业人员述哪些行为明反了有关信息保密的规定（ 答abcd ） a．向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户的个人信息 b．出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息 c．不妥善保管或销毁填有**的单据、凭证、开户申请书或交易指令 d．将**用于未经客户许可的其他目的 e. 银行工作人员经客户允许后，将客户有关信息提供给保险公司金融机构违反反洗钱规定由哪一级机关
2024-05-21 09:03:51
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门是指**人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。国际反洗钱组织(the egmont group financial intelligence units，fius)，其主要目的...违反海关监管规定有哪些
2024-05-21 03:50:43
提问者: 未知
是。《海关法》第二十四条第一款进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和有关单证。**限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不予放行，具体处理办法由**规定。海关要求申报的信息必须与货物实际情况一致，否则至少构成申报不实的违规行为。可依据《海关法》第八十六条第三项 违反本法规定有下列行为之一的，可以处以罚款，有违法所得的，没收违法所得：（三）进出口货物、物品或者过...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。