**人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者 
2024-05-25 18:40:10
提问者: 未知
参**：错解析：错误，应为**反洗钱监测分析中心金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定接到补正通知多少天内补正
2024-05-25 19:41:08
提问者: 未知
金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条：**反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法？
2024-05-25 15:14:01
提问者: 未知
**反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的...及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条的主要内容是什么？
2024-05-25 08:59:39
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条内容如下：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易 或行为可疑的，金融机构可以不报告：(一）定期存款到期后，不直接提取...《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？
2024-05-25 03:49:35
提问者: 未知
参**：10个工作日以内，含10个工作日。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十九条主要内容是什么？
2024-05-25 02:14:29
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十条条内容如下：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可 疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交 易和可疑交易报告...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第五条具体有哪些内容？
2024-05-25 21:32:30
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第五条内容如下：金融机构应当报告下列大额交易：(一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万 元）、外币等值1万美元以上（含1万...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十八条是什么内容？
2024-05-25 18:41:23
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十八条内容如下：金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动 人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对 手、资金或者...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十一条具体有哪些内容？
2024-05-25 20:44:51
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十一条内容如下：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户 的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗 钱、恐怖融资等...金融机构大额和可疑交易报告管理办法所称的频繁是指什么
2024-05-25 20:05:14
提问者: 未知
本办法所称的恐怖融资是指下列行为： 本办法所称的恐怖融资是指下列行为：（一）**织、**子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。（二）以资金或者其他形式财产...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。