金融特别行动工作组集中实现哪些工作目标

傅佰萬 2024-06-15 19:18:58
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作为目前最为有效的反洗钱国际组织,fatf自成立以来,取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面:(1)制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》《反洗钱40条建议》被各个**作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。(2)《打击恐怖融资8条特别建议》本建议为在国际范围内打击**分子的洗钱提供了建议。(3)公布不合作**和地区名单(nccts)2000年,fatf公布了不合作**和地区的25条标准,同年公布了第一批不合作**和地区名单。一旦进入不合作**和地区名单,如果不采取有效措施,该**或地区就面临着fatf的反措施,在吸引外资、**结算等方面受到限制,从而蒙受经济损失。 20210311
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