突然存30万银行会查吗 
2024-05-22 02:02:34
提问者: 未知
突然存款30万元，会对进出**的金额数据进行合理性的背景调查，主要是：是否有洗钱的嫌疑，在没有确凿的证据前，是不会冻结账户的。p>...银行一次最多存款多少不会被查
2024-05-22 16:26:55
提问者: 未知
合法收入存多少也不会查。**依附是存款账户，个人存款受法律保护，公法的收入不受任何单位和个人查询、扣划。存款自愿和为储户保密，是我国储蓄必须坚持的一个原则。在我国《商业银行法》专设有“对存款人的保护”一章。但是也不是说大量存储现金就不会关注。为了防止利用个人账户进行洗钱，根据我国《反洗钱法》和相关的反洗钱规章，单笔或当日累计存取现金20万元以上，或者外币1万美元以上，商业银行应该向**反洗钱监测分...拿假存单去银行会怎样
2024-05-22 06:19:56
提问者: 未知
3月8日中午，一位年轻男客户手持一张定期存单，走进**邮政储蓄银行青海省乐都支行办理取款业务，要求将存单上的十万元全部取出。柜员接过存单后发现，存单上的网点专用章比较模糊，盖章日期也有错误，而且这位客户也没有预约大额取款。 为此，柜员借故离开柜台，向营业主管和支行长报告了此事。后经审核发现，存单部分颜色较浅，大小写金额不符，机构号与印章不一致。柜员在储蓄系统中对存单的真实性验证，结果显示存单是伪...老人突然去世没留密码 银行存款如何支取
2024-05-22 21:10:25
提问者: 未知
张先生的父亲不久前因突发脑溢血去世了，他的父亲才71岁，身体一直不错，因此从来没有跟他们兄妹说起过遗产之类的话题。然而却突然脑溢血不幸去世，没有给子女们留下什麽话。他在处理父亲遗物时发现一张**。 他父亲是退休工人，每个月有2000多元的退休工资，平日里，张老先生跟著女儿过，生活开销也都是儿女承担，因而，这张**里的存款估计有好几万元。老父亲去世很突然，没有留下这张卡的密码。张先生拿著这张卡到了银...支付宝和微信上的存款，会不会突然间消失？
2024-05-22 10:12:16
提问者: 未知
互金直通车 优质财经领域创作者 12-27 18:08 关注 ...支付宝相对来说，只是一款支付软件，没有封号的危险，因此，从这个角度来说，支付宝里面的存款更安全，更稳定一些。...在银行存款500万，会不会被银行追查存款来源
2024-05-22 01:51:06
提问者: 未知
会现在五万以上的交易就会上报五十万以上属于大额存款得填写款项来源，并且提交合法有效证明突然存50万银行会查吗
2024-05-22 11:06:55
提问者: 未知
如果持卡人没有发起调单银行是不会查你的，但是你的**的收单机构有可能会查你，确认你是属于**后有可能会冻结你的结算账户，严重的可以列入银联黑名单。如果一个人偷偷去银行存了大额现金，突然去世银行会通知家人吗？
2024-05-22 20:16:25
提问者: 未知
银行会被动通知，我曾经在银行工作十年，让我来回答你的问题。银行后台系统会将长期不产生变动的账户归为...如果一个人偷偷去银行存了大额现金，突然去世银行会通知家人吗？支付宝和微信上的存款，会不会突然间消失？
2024-05-22 21:09:38
提问者: 未知
如果仅仅是支付宝和微信上的那些银行存款产品，那是不会发生的事情。因为支付宝和微信仅仅是代销机构，他们自身没有吸收存款，也没有保管存款，更不能运用存款资金能做其他事。...存1亿元到银行，会有什么好处？
2024-05-22 07:24:13
提问者: 未知
首先你得有一亿元，其次，有这么多钱一般不用去存在银行了，马上就会有银行知道你有这么多钱并且**，帮你指定理财策略和风险管控，而你只用享受就行了，这个时候你就真会知道，有钱真的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。