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银行业金融机构为防控案件风险四项基本制度
银行业金融机构为防控案件风险四项基本制度
2024-05-17 03:20:14
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 03:20:14
最佳回答
高管人员交流、重要岗位轮岗、内部待岗审计、近亲属回避等
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简述银行业金融机构内控管理的 三道防线
5
回答
2024-05-17 15:00:18
提问者: 未知
三道防线是指预防性风险管理、存款保险制度、紧急救援制度。1、预防性风险管理:无论是监管部门的规定,还是商业银行的管理实践,均将直接进行业务操作,面向客户提**品和服务的一线岗位、机构作为内部控制最前沿的第一道“防线”。通过建立营业机构不同岗位各司其职、各负其责、相互制约的工作机制,形成由“自我约束”和“不相容职务分离”控制作业偏差的“第一道防线”。2、存款保险制度:由于委托代理中存在信息不对称,“...
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?
8
回答
2024-05-17 16:54:18
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下:各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定,根据公司业务特点和国际通行做法,积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程,建立健全反洗钱内部控制制度,并于2007年4月30日前报****备案。对于有分支机构的公司,通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务,对于大额交易和可疑交易,分支机构应直接报送总...
工程项目融资中如何控制和管理金融风险?
4
回答
2024-05-17 23:39:13
提问者: 未知
1.完工风险的规避 完工风险可以通过项目公司与工程建设承包人签署的联合承包合同来锁定工程完工时间、建设成本或造价、项目建设质量,以保障按期运营采用由承建商以某种统包合同形式来承担,而对于一些跨国项目,承建商不愿意适用固定价格的统包合同,也不对项目的完工做出法律上的承诺。为了规避风险,项目公司则可以通过投保,从承建方之外的第三方寻求完工的保证。另外,可以采用多种支持完工的安排来规避完工风险,根据每一...
银行业金融机构信息系统风险管理指引的第三章 总体风险控制
4
回答
2024-05-17 01:05:04
提问者: 未知
第十四条 总体风险是指信息系统在策略、制度、机房、软件、硬件、网络、数据、文档等方面影响全局或共有的风险。第十五条 银行业金融机构应根据信息系统总体规划,制定明确、持续的风险管理策略,按照信息系统的敏感程度对各个集成要素进行分析和评估,并实施有效控制。第十六条 银行业金融机构应采取措施防范自然灾害、运行环境变化等产生的安全威胁,防止各类突发事故和恶意攻击。第十七条 银行业金融机构应建立健全信息系统...
金融机构有什么方法控制贷款风险吗,求推荐?
2
回答
2024-05-17 02:04:04
提问者: 未知
其中一个主要的方法就是对二手车进行一个准确的鉴定和评估,这样才能够控制贷款的风险,保证汽车的价格和保值,这就需要一个权威的汽车评估**,比如车e估。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
7
回答
2024-05-17 22:58:26
提问者: 未知
反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。望采纳,谢谢!
传统商业银行信贷风险控制和互联网金融信贷风险控制的区别
10
回答
2024-05-17 19:59:35
提问者: 未知
传统商业银行,拥有自己的it系统,结合线上线下征信,征信数据来源于银行内部数据。相对于互联网金融信贷大数据风控系统来说,it系统自己开发,成本较高,而数据来源来源征信机构及互联网各种**相关数据。互联网金融信贷风控大体有四部分功能:1、评分建模,风控部分;2、it系统:业务系统、审批系统、征信系统、催收系统、账务系统;3、决策配置工具,即信dai决策引擎;4、征信大数据的整合模块。大数据风控系统优...
金融机构三道监控防线是什么?(着急,在线在等答案)
3
回答
2024-05-17 19:56:16
提问者: 未知
设计监督、操作执行和防范评价三道防线。简称一下就是操作、监督和考核。
金融机构如何应对与控制洗钱风险
5
回答
2024-05-17 13:01:07
提问者: 未知
加强内控制度,完善岗位责任与相互监管.整合金融系统信息安全,及互通预警.严密监控管理大额现金交易.针对大额外币兑换交易,线上线下加强监管.
银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法的第四章 案件(风险)信息台账
7
回答
2024-05-17 06:24:11
提问者: 未知
第十四条 银监局在首次接到案件(风险)信息报告后,应当及时向银监会案件稽查部门报告,并建立台账登记有关内容;银监会案件稽查部门在接到银监局报告后也应当建立台账。第十五条 案件(风险)信息台账分为案件风险信息台账和案件信息台账。案件信息台账应当包括:(一)案件信息:发案银行业金融机构名称、案发时间、涉及金额、基本情况、案件登记的时间、承办部门和主办人员等。(二)案件调查情况:案件性质、涉案金额、风险...
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