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2024-05-15 08:12:54
提问者: 负债人
反洗钱法律法规要求金融机构应尽哪些反洗钱义务
1回答
2024-05-15 19:18:55
提问者: 未知
答：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性...进出口政策性金融机构的法律保障？5回答2024-05-15 22:20:41提问者: 未知政策性金融机构现在没有专门的立法规制，主要还是受**人民银行法和**银行业监督管理法、人民币管理办法等这类银行类金融机构通用的法律制度调整，其成立也是基于**的《关于金融体制改革的决定》来组建运作的，剩下的就是政策性银行内部的一些规定金融中介机构规避金融管制有什么用3回答2024-05-15 13:43:02提问者: 未知金融中介是指在金融市场上资金融通过程中，在资金供求者之间起媒介或桥梁作用的人或机构。境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法的境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法2回答2024-05-15 23:06:31提问者: 未知境外金融机构向已依法设立的中资金融机构投资入股，适用本办法。本办法所称的境外金融机构包括国际金融机构和外国金融机构，国际金融机构是指世界银行及其附属机构、其他**间开发性金融机构及**银行业监督管理委员会认可的其他国际金融机构；外国金融机构是指在外国注册成立的金融控股公司、商业银行、证券公司、保险公司、基金及**银行业监督管理委员会认可的其他外国金融机构。本办法所称的中资金融机构是指依法在**境内...金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些6回答2024-05-15 00:22:01提问者: 未知展开全部《反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融...金融机构违反反洗钱法规定由谁负责处罚7回答2024-05-15 17:38:36提问者: 未知由人民银行地市中支以上机构给予处罚。根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别是如何规定的6回答2024-05-15 01:30:02提问者: 未知根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别仍按照客户身份识别的要求，对代理人登记身份信息，进行联网核查。理财公司收取现金违反那条法律法规10回答2024-05-15 06:28:01提问者: 未知理财公司违规一般都是涉及到资金池嫌疑，假标，自融，非法集资，这些都是监管层红线，碰之就危险，所以投资一定要找合法合规的**。青岛酒店管理学院被录取后可以专业么？有什么规定么？金融管理与实务怎么样？好就业么？3回答2024-05-15 09:03:23提问者: 未知可以调专业的。在学校开学后会学校会有一个调专业的统计，当时我们班里就有几个转到别的系去了，是可以的。最好提前跟你们导员说一声。具体时间我记得我们这届好像是军训结束后一两个周吧。这学校 旅游与酒店管理专业 和工商管理专业是最好的两个专业为什么法律规定要签理财风险合同2回答2024-05-15 17:31:53提问者: 未知签理财风险合同是为了保障当事人的利益，理财有一定的风险，签了合同有利于更好的保障双方的权利。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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