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2024-05-11 21:01:52
提问者: 负债人
金融机构应履行哪些反洗钱义务
10回答
2024-05-11 02:35:12
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》：第三章 金融机构反洗钱义务 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，...金融机构应履行哪些反洗钱义务6回答2024-05-11 16:52:46提问者: 未知根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应履行哪些反洗钱义务5回答2024-05-11 03:08:06提问者: 未知展开全部《中华人民共和国反洗钱法》：第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应....金融机构应当履行哪些反洗钱义务1回答2024-05-11 15:26:49提问者: 未知根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...银行业监督管理机构及银行业金融机构统计人员在工作中享有哪些权利？9回答2024-05-11 13:06:14提问者: 未知银行业监督管理机构及银行业金融机构统计人员有权：（一）要求有关单位和人员如实提供银行业务资料和信息；（二）检查统计资料的准确性，要求有关部门和人员改正不确实的统计资料；（三）拒报不符合规定的统计报表，检举和揭发违反统计法律、规定、制度的行为。什么机构负责对全国银行金融机构及其业务活动的监督管理工作。9回答2024-05-11 09:42:25提问者: 未知1。**银行业监督管理委员会银监会主要职责依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则；依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围；对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理；依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则；对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息...金融机构存在哪些行为，由**人民银行或其派出机构给予处罚6回答2024-05-11 14:52:09提问者: 未知金融机构由**人民银行和银行业监督管理委员会双方监管。**人民银行只管货币政策方面的。大多数商业银行的违法行为是由银监会处罚的。第八章 法律责任第七十三条 商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（一）无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的；（二）违反**承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；（三）非法...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易6回答2024-05-11 17:52:23提问者: 未知根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人...金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取什么措施8回答2024-05-11 02:41:40提问者: 未知应进一步核查客户的身份信息、交易背景，确认是否有洗钱嫌疑，再采取进一步的措施。**人民银行对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督4回答2024-05-11 16:12:44提问者: 未知展开全部（一）执行有关存款准备金管理规定的行为；（二）与**人民银行特种贷款有关的行为；（三）执行有关人民币管理规定的行为；（四）执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为；（五）执行有关外汇管理规定的行为；（六）执行有关黄金管理规定的行为；（七）代理**人民银行经理国库的行为；（八）执行有关清算管理规定的行为；（九）执行有关反洗钱规定的行为。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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