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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取什么措施
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取什么措施
2024-05-11 22:13:36
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 22:13:36
最佳回答
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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金融机构反洗钱义务包括哪些
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回答
2024-05-11 23:05:34
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-11 01:52:12
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
3
回答
2024-05-11 19:11:26
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应履行下列反洗钱义务:一、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。二、应当按照规定建立客户身份识别制度。在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行...
反洗钱法律法规要求金融机构应尽哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-11 19:18:55
提问者: 未知
答:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性...
金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临什么监管措施
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回答
2024-05-11 13:33:09
提问者: 未知
求《金融机构反洗钱规定》全文。
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2024-05-11 04:37:42
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2002年9月17日第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。行长:**二○三年一月三日金融机构反洗钱规定第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,维护金融安全,根据《中华人民共和国**人民银行法》和其他法律、行政法规的规定,制定本规定。第二条金...
金融机构在反洗钱上总部的分工为
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2024-05-11 11:52:45
提问者: 未知
第七条 **人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:(一)金融机构总部;(二)**人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。第八条 **人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:(一)辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构;(二)上级行授权其现场检查的金融机构。第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查,可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金...
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回答
2024-05-11 18:46:26
提问者: 未知
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
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2024-05-11 08:31:25
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应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估需要多少人
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2024-05-11 22:36:21
提问者: 未知
**人民银行及其分支机构可以要求被评估机构提供必要的资料数据,也可以现场采集满足评估需要的必要信息。在开展现场评估时,**人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2 人,并出示《反洗钱监管通知书》及合法证件。答案是2人。
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