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2024-05-06 00:31:41
提问者: 负债人
金融机构应履行哪些反洗钱义务
10回答
2024-05-06 14:47:09
提问者: 未知
根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应履行哪些反洗钱义务？10回答2024-05-06 14:04:21提问者: 未知根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。（1）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金...金融机构应履行哪些反洗钱义务4回答2024-05-06 02:35:12提问者: 未知展开全部《中华人民共和国反洗钱法》：第三章 金融机构反洗钱义务 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，...金融机构应履行哪些反洗钱义务2回答2024-05-06 05:16:33提问者: 未知根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应履行哪些反洗钱义务4回答2024-05-06 11:37:18提问者: 未知金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政...**人民银行可对哪些金融机构进行反洗钱现场检查7回答2024-05-06 11:59:28提问者: 未知反洗钱现场检查管理办法（试行）第七条 **人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）金融机构总部；（二）**人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。第八条 **人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构；（二）上级行授权其现场检查的金融机构。第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下...**人民银行是不是金融机构?5回答2024-05-06 02:57:59提问者: 未知**人民银行是金融机构**人民银行是中华人民共和国的中央银行，是在**领导下制定和实施货币政策、对金融业实施监督管理的宏观调控部门。**人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的。1983年9月，**决定**人民银行专门行使**中央银行职能。1995年3月18日，第八届**第三次会议通过了《中华人民共和国**人民银行法》，至此，**人民银行作为中央银行以法律...28.**人民银行是金融机构吗10回答2024-05-06 05:31:46提问者: 未知**人民银行是**的组成部门，性质是党政机关，位在三会（**、银监会、**）之上。除总行部分职位招录纳入国考外，其余全部是内部人事司自行统一组织全国招录。人民银行总行是公务员编制，通过国考统一招录，各分支机构全部是参公管理的行员编制，出发点一是保持央行独立性，二是为内部员工谋福利。人行分支机构不归地方**管，垂直系统。人民银行待遇：首先人民银行行员制大多地方的工资比一般的**高，由于没有公务员的政...金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些3回答2024-05-06 20:02:42提问者: 未知金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下：1、各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，根据公司业务特点和国际通行做法，积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程，建立健全反洗钱内部控制制度，并于2007年4月30日前报****备案。2、对于有分支机构的公司，通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务，对于大额交易和可疑交易，分支机构应直...金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行进行反洗钱 可以采取哪些措施3回答2024-05-06 12:18:52提问者: 未知可以采取一下七个措施，完成反洗钱的艰巨任务：一、要加强反洗钱工作的组织领导，切实提高对反洗钱工作的认识，严格落实领导责任制和工作责任制；二、要积极做好反洗钱本外币的统一管理工作，完成反洗钱信息系统的整合和改造；三是要严格依法行使行政处罚权，要充分认识反洗钱监管工作的严肃性，牢固树立起依法行政的意识；四、为证券和保险业的反洗钱监管做好准备；五、狠抓可疑交易案圌件线索，争取在通过反洗钱信息主动发现和破...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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