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金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容
金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容
2024-05-15 19:08:53
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 19:08:53
最佳回答
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的**件或者其他**明文件。金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向**、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融资产都包括哪些内容?
1
回答
2024-05-15 17:34:44
提问者: 未知
金融资产包括货币资产(库存现金、银行存款,其他货币资金等)应收款项(应收账款、应收**、贷款、垫款、其他应收款、应收利息、应收股利等)、持有至到期投资、可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等。
金融机构包括哪些?
9
回答
2024-05-15 15:03:46
提问者: 未知
展开全部(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。(二)证券公司、期货公司、基金管理公司。(三)保险公司、保险资产管理公司。(四)信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。(五)**人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用本办法。摘自《融...
金融服务包括哪些内容?
2
回答
2024-05-15 23:35:05
提问者: 未知
金融服务包括融资投资、储蓄、信贷、结算、证券买卖、商业保险和金融信息咨询等多方面的服务。金融服务是指金融机构运用货币交易手段融通有价物品,向金融活动参与者和顾客提供的共同受益、获得满足的活动。按照世界贸易组织附件的内容,金融服务的提供者包括下列类型机构:保险及其相关服务,还包括所有银行和其他金融服务(保险除外)。
金融服务包括哪些内容?
1
回答
2024-05-15 09:27:54
提问者: 未知
金融服务包括融资投资、储蓄、信贷、结算、证券买卖、商业保险和金融信息咨询等多方面的服务。金融服务是指金融机构运用货币交易手段融通有价物品,向金融活动参与者和顾客提供的共同受益、获得满足的活动。按照世界贸易组织附件的内容,金融服务的提供者包括下列类型机构:保险及其相关服务,还包括所有银行和其他金融服务(保险除外)。
金融监管包括哪些主要内容
6
回答
2024-05-15 13:09:51
提问者: 未知
金融监管的主要内容主要包括:对金融机构设立的监管;对金融机构资产负债业务的监管;对金融市场的监管,如市场准入、市场融资、市场利率、市场规则等等;对会计结算的监管;对外汇外债的监管;对黄金生产、进口、加工、销售活动的监管;对证券业的监管;对保险业的监管;对信托业的监管;对投资黄金、典当、融资租赁等活动的监管。其中,对商业银行的监管是监管的重点。主要内容包括市场准入与机构合并、银行业务范围、风险控制、...
银行业金融机构审慎经营规则包括哪些内容?
8
回答
2024-05-15 16:32:02
提问者: 未知
监管角度而言 银行审慎经营规则包括法人治理、风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容 这类股则具体表现为定性或定量要求,其目的是限制银行无限度地增加风险 但是这些要求不应取代管理部门的决策,而是规定最低审慎标准,确保银行以稳妥的方式开展业务。我国现行的金融体系包括以下机构:一、中央银行 **人民银行二、国有商业银行:1.**工商银行2.**农业银行...
银行业金融机构消费者投诉处理机制包含哪些基本内容
10
回答
2024-05-15 07:22:35
提问者: 未知
一、银行业金融机构应当牢固树立公平对待金融消费者的观念,并将其融入公司治理和企业文化建设当中,建立健全金融消费者保护机制。银行业金融机构董事会应当将关注和维护金融消费者的合法权益作为重要职责之一,并确保高级管理层有效履行相应职责。总行和各级分支机构应当确定一名高级管理人员负责维护金融消费者合法权益工作。二、银行业金融机构应当完善客户投诉处理机制,制定投诉处理工作流程,落实岗位责任,及时妥善解决客户...
金融机构容易被客户投诉的方面有哪些
8
回答
2024-05-15 01:04:54
提问者: 未知
1、风险揭示没有做好,以致于投资者没有提前做好风险意识,一旦发生亏损,就很容易情绪不稳,引起投诉。2、服务方面,即使再好的金融公司,也不可能随时都有客服人员做到跟踪服务的。而事先一般金融公司都会把服务说的太高,以致于投资者后期感觉落差太大。3、投资者自己性格原因,很多投资者发生的亏损并不是因为金融机构,而是自己,但是却总是职责别人。无理闹三分,这时候金融公司也只有妥协。当前前提是保证自己没有实质性...
金融企业会计制度包括哪些内容
2
回答
2024-05-15 09:30:20
提问者: 未知
同学你好!1、随着《企业会计准则》和《小企业会计准则》的发布实施,金融企业会计制度同样按规定执行《企业会计准则》或《小企业会计准则》。2、金融企业会计制度内容按照《企业会计准则》或《小企业会计准则》组织实施。
银行朋友看一眼 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕第 2 号 第八条
8
回答
2024-05-15 03:30:55
提问者: 未知
各行情况不同。目前大多数银行的大额取现交易画面里有控制,如果满足条件,就会要求录入**等有效证件的相关信息,如果是二代**的话,还需要在**鉴别仪上验证。
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