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哪种交易,银行业金融机构可以不报备
哪种交易,银行业金融机构可以不报备
2024-05-10 13:09:28
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 13:09:28
最佳回答
信贷资产收益权转让应当遵守“报备办法、报告产品和登记交易”相关要求
(一)报备办法。银行业金融机构应当制定信贷资产收益权转让业务管理制度;银行业信贷资产登记流转中心(以下简称银登中心)应当根据银监会相关要求,制定 并发布信贷资产收益权转让业务规则和操作流程,并及时报送银监会备案。(二)报告产品。银登中心应当根据银监会相关要求,制定并发布产品报告流程 和备案审核要求;银行业金融机构应当向银登中心逐笔报送产品相关信息。
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金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度吗?
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2024-05-10 12:10:29
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。行长:**二〇〇六年十一月十四日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱...
《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项?
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2024-05-10 16:14:12
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
非银行金融机构的种类
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2024-05-10 12:12:07
提问者: 未知
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我不是金融行业可以报考银行吗
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回答
2024-05-10 02:14:33
提问者: 未知
可以的,银行招聘专业不仅限于金融,经济类,法律,计算机都行
不是学金融专业的,可以考银行从业证书吗?哪家机构好一些。
7
回答
2024-05-10 11:08:28
提问者: 未知
可以报名,报名条件:中华人民共和国公民同时具备下列条件,可报名参加银行初级专业资格考试:(一)遵守**法律、法规和行业规章;(二)具有完全民事行为能力;(三)取得**教育行政部门认可的大专及以上学历或者学位。乐考不错的选择。希望可以帮助到你。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
1
回答
2024-05-10 03:22:50
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对于选项中的哪些情况需要提交可疑交易报告
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回答
2024-05-10 11:23:10
提问者: 未知
最典型的就是大额款项频繁进出,其他的就是久悬不动的账户突然启动,且有大额资金进出。详细见:http://zhidao.baidu.com/question/**4.html
衡水银行可以在哪个..._相关金融机构
5
回答
2024-05-10 10:50:58
提问者: 未知
用银行给的收入证明,单位填写好了以后盖公章就ok了,银行认公章。
上海外汇交易中心是银行及其他金融机构与企业之间进行外汇交易的场所
8
回答
2024-05-10 10:47:14
提问者: 未知
没听说过,目前市场上主要外汇交易都是国外**,国内暂时还没开放外汇保证金交易业务,都是用福汇,昆仑国际等**交易的。
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