信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 
首页
信用卡分期
小贷结清
成功案例
热点资讯
负债问答
关于部落
首页
信用卡分期
小贷结清
成功案例
热点资讯
负债问答
关于部落
当前位置:
首页
>>
负债问答
>>
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
2024-05-10 17:51:32
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 17:51:32
最佳回答
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:
(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。(四)长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。(五)与来自于**、**、恐怖活动、**博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付。(六)没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。(七)提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。(八)客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。(九)客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。(十)客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符。(十一)外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符。(十二)外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从无关联企业的第三国汇入。(十三)证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符。(十四)证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。(十五)保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。(十六)自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。(十七)居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。(十八)多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。第十二条 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:
(一)客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。(二)没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途。(三)客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。(四)长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易。(五)与洗钱高风险**和地区有业务联系。(六)开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户。(七)客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付。(八)长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大。(九)客户频繁地以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金。(十)客户作为期货交易的卖方以进口货物进行交割时,不能提供完整的**单证、完税凭证,或者提供伪造、变造的**单证、完税凭证。(十一)客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件。
协商案例
信用卡分期
停息挂账
小贷结清
网贷结清
类似问答
金融机构应在大额交易发生多长时间内报送大额交易报告
1
回答
2024-05-10 12:21:44
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由**人民银行另行确定。
对于**金融机构的犯罪,一般情况下可能适用以下哪些刑罚
1
回答
2024-05-10 05:24:26
提问者: 未知
**金融机构若是数额特别巨大或有特别特别严重情节,最高是**。
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
9
回答
2024-05-10 12:37:13
提问者: 未知
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受《中华人民共和国反洗钱法》的法律保护。依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构。《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可以交易报告
9
回答
2024-05-10 13:38:37
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对于以下哪些情形应进行报告
2
回答
2024-05-10 19:53:28
提问者: 未知
买股票么?那是人家想报告就报告,参考一下,不能全当真的。比如有家公司报亏损,跌停,卖了,好吧一个星期后开始涨,涨停,价格一个月翻到三倍,你信不?买股票看报告那是逗你玩儿的。
美国金融危机对**构成威胁,这种威胁可能来自于哪?
1
回答
2024-05-10 01:57:27
提问者: 未知
美国根本没有金融危机,这只是金融炒作的一种手法,如果确切的说是金融战争,一个真正的战争就是火力的轰炸,让对方受伤,**的安装,让对方掉入陷阱。所谓金融战争也是火力的轰炸,**的安装,只是很少人知道罢了。我是金融专家,我会金融预测,08年当时的预测就能从08年预测到2017年整体****的经济走势
哪些大额交易由保险业金融机构负责报告?
8
回答
2024-05-10 14:02:39
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。(二)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。(三)对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益。(四)犹豫期退保时称大额**丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。(五)发现所获得的有关投保人、被保险人和...
银行业金融机构应上报哪些与账户有关的可疑交易报告
7
回答
2024-05-10 14:15:50
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
4
回答
2024-05-10 04:21:15
提问者: 未知
展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容
5
回答
2024-05-10 15:17:32
提问者: 未知
展开全部(一)提高反洗钱监测系统的监测质量金融机构总部应健全内部协调机制,改变本单位内部信息不共享问题,尽快实现内部信息的共享通用,并逐步实现不同金融机构间账户信息的互通互连,提高金融机构间相互协作和资金监控能力。进一步完善和优化反洗钱监测系统功能设计,具有大额交易和可疑交易的自动识别、信息完善、信息上报、管理查询等功能。科学设置系统各项识别指标及筛选条件,扩大业务系统覆盖范围,不断提高计算机数据...
推荐栏目
信用卡分期
小贷结清
我要上岸
信用卡分期
小贷结清
关于九子财经
九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
利息计算器
扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。
协商案例
交通银行如何协商个性化分期?
招商银行个性化分期是什么样的政策?
华夏银行信用卡逾期如何申请个性化分期?
信用卡逾期后,能不能和银行协商减免违约金呢?
招商银行逾期后协商个性化分期成功
信用卡还款技巧有哪些?
负债问答
年轻人资金有限,应如何进行投资理财?
互联网理财必须开网上银行吗
理财通和**哪个好哪个更安心
近期活期理财利率最高的是什么
请问北京助理理财规划师培训哪个学校好些?要面授的~
不想要暴露个人信息的话下载哪个理财**比较好?
你好。如果每月可以定存五千。该如何理财?
哪家银行短期理财收益率高
有理财,规划比较好的吗?
投资理财年收益多少才是正哪
月投资1500,什么理财方式最好
求最好的国产个人理财软件
小额理财可靠吗?
关于待处理财产损益的一个问题
家庭理财有没有专门机构?
热点资讯
华夏银行逾期怎么办,赶紧协商分期
负债几十万,要怎么上岸?
怎么看个人征信报告?这一点很重要!
网贷逾期之后没钱还,被判决了会怎么样?
催收有哪些不为人知的套路?
哪种网贷可以不用还?
玖富万卡欠款全部结清后,征信能不能被修复?
个人征信报告到底应该怎么查看?
关于征信报告上的那些误区,你都明白吗?
21年逾期还款新规来了,快抓住上岸的机会!
网贷到底有多可怕?
交通银行逾期5个月后协商停息分期
最新问答
有一张错版人民币,想发布到网上去,怎么发???
工商银行怎么查询余额?工商银行怎么查询明细?
已上市的和即将上市的pc配置最高的游戏是什么?求大神帮忙。
如果说股东用他自己的房子提供给公司作为办公地点,说可以无偿使用,这个时候公司是不是要在地税这边缴纳什么土地使用税啊?
二手房组合贷款流程是什么
黄明贵的个人信息
什么是“银团贷款”
请高手介绍个股买买吧!
有哪些值得推荐的千兆路由器?
金融公司股权转让流程是什么?
深圳市通对科技有限责任公司怎么样?
是富农还是坑农?
推荐问答
圆通速递单号查询
**神纪吉尔赫拉觉醒需要多少血石平民和土豪2种
中行吉祥金能在网上购买吗?中行网上的贵金属积存是.否就是实物吉祥金?
lol女警终极皮肤多少钱
华为荣耀七六十四g多少钱
北京到天津动车多少钱?多长时间就可以到了?
智能呼吸窗价格,智能呼吸窗报价
三星w2015手机价格多少
3.0铁线1米多少公斤
pvc门头字价格是怎么算得
京东商城耗资千万购买短域名值不值?
地脚螺栓工程量怎么计算
返回顶部
QQ在线
微信二维码