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金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
2024-05-17 17:39:03
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 17:39:03
最佳回答
根据《反洗钱法》,金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-17 10:19:33
提问者: 未知
金融机构应履行的反洗钱义务在《金融机构反洗钱规定》中有规范,涉及到建立内控制度、身份识别制度、及时报告等。**人民银行令(节选金融机构义务部分)〔2006〕第 1 号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
1
回答
2024-05-17 03:08:06
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
7
回答
2024-05-17 03:37:04
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些
3
回答
2024-05-17 16:53:03
提问者: 未知
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括:客户识别制度、报告制度和保存制度。客户识别制度是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地**件或者其他**明文件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。借鉴有关客户身份识别的国际标准,结合我国的实践,反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的...
金融机构在反洗钱上总部的分工为
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回答
2024-05-17 12:33:44
提问者: 未知
第七条 **人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:(一)金融机构总部;(二)**人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。第八条 **人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:(一)辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构;(二)上级行授权其现场检查的金融机构。第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查,可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金...
金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作吗?
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回答
2024-05-17 20:57:02
提问者: 未知
是的,金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。2003年3月,**设立**银监会,依据授权,银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。《银行业监督管理法》赋予**银监会及其派出机构进行非现场监管、现场检查、监督管理谈话及强制信息披露的权力。《银行业监督管理法》的监督管理措施见下表。第三节 违反有关法律规定的法律责任(1)违反有关法律规定的法律责...
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
6
回答
2024-05-17 05:04:38
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
反洗钱是金融机构的()
1
回答
2024-05-17 00:32:58
提问者: 未知
反洗钱是金融机构的义务
针对金融机构建立健全反洗内部控制制度的情况,哪个负有反洗钱监督检查职责
9
回答
2024-05-17 03:30:26
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况.哪个反洗钱监督检查职责
1
回答
2024-05-17 05:39:21
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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