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2024-05-11 17:07:46
提问者: 负债人
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
10回答
2024-05-11 17:01:58
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下：各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，根据公司业务特点和国际通行做法，积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程，建立健全反洗钱内部控制制度，并于2007年4月30日前报****备案。对于有分支机构的公司，通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务，对于大额交易和可疑交易，分支机构应直接报送总...论述金融创新的内容。？9回答2024-05-11 18:54:41提问者: 未知展开全部（1）金融制度的创新金融制度的创新是指金融体系与金融结构的大量新变化。主要表现在：分业管理制度的改变、对商业银行与非商业银行机构实行不同管理制度的改变、金融市场准入制度趋向国民待遇等。（2）金融业务的创新包括负债业务的创新、资产业务的创新和中间业务的创新（3）金融机构的创新非银行金融机构种类和范围迅速增加和跨国公司的发展。（4）金融市场的创新包括欧洲货币市场上金融工具的创新和衍生金融市场上...金融职业礼仪的基本内容是什么1回答2024-05-11 00:08:51提问者: 未知金融行业应该可以细分为以下几个具体行业：1、银行业（包括商业银行、中央银行、政策性银行、信用社、城市合作银行等）2、证券业 3、保险业 4、信托业 5、基金业 6、财务公司 7、投资银行业 8、典当行业也算特殊的金融行业之一 9、期货也勉强算吧论述金融市场监督的必要性及主要内容8回答2024-05-11 16:58:19提问者: 未知金融监管的重要性和目标http://finance.sina.com.cn 2005年11月25日 15:19《经济导刊》金融监管是世界各国面临的共同课题，我国加入wto后，金融业将进一步融入国际金融体系中，将在更大范围和程度上参与经济全球化进程，现行金融监管体制的内外矛盾日益突现。我国金融监管的内容、方法手段、**体制等方面都将面临着巨大的挑战，创造性地革新成为我国金融监管的重中之重。金融监管的...金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容7回答2024-05-11 19:49:33提问者: 未知客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别...简述各国中央银行金融管理的主要内容4回答2024-05-11 10:24:29提问者: 未知中央银行金融监管的内容大致有以下10项：①对金融机构设立的监管，②对金融机构资产负伤业务的监管；③对金融市场的监管，包括市场准入、市场融资、市场利率、市场规则等；④对会计结算的监管；⑤对外汇外债的监管；⑥对黄金生产、进口、加工、销售活动的监管；⑦对证券业的监管；⑧对保险业的监管，⑨对信托业的监管；⑩对投资黄金、典当、融资租赁等活动的监管。对商业银行的监管是中央银行监管工作的重点，以美国为例，美国对...【金融】详述货币制度的演变过程2回答2024-05-11 18:51:28提问者: 未知货币制度的演变过程：国际货币制度经历了从国际金本位制到布雷顿森林体系再到牙买加体系的演变过程。一、银本位制规定一以白银为货币金属，享有无限法偿能力；规定白银铸币的重量、成色、形状及货币单位；银币可以自由铸造和熔化，银行券可以自由兑换成银币。国际间白银和银币可以自由输出入。流通中的纸币可以与银币自由兑换。二、金银复本位制金铸币和银铸币同时作为本位币的货币制度，17世纪中期始于英国，随后流行于欧洲。根...论述：结合资产证券化的内容与特点谈谈你对由美国次贷危机引发的全球性金融中心危机的看法？5回答2024-05-11 04:45:07提问者: 未知美国次贷危机对我国的负面影响(一)对我国金融机构造成的损失尚难准确估计究竟我国的银行业总共投资了多大规模的次级贷款债券及其衍生品仍然是一个谜,目前还没有确切数据。较为可靠的数字应该是根据银行的交易对手方提供的数据进行统计,虽然这些统计也许并不完整,但反映的交易却较为真实。总体来看,次贷危机对我国的影响很可能超过原来的预期,有关各方应对此保持清醒的认识。(二)对我国金融市场的流动性会产生影响,有可能...简述理财原则的内容2回答2024-05-11 07:20:36提问者: 未知1、理财要控制源头，必须严格制定自己的支出，然后严格执行，不要超支。2、要清楚自己每个月结余情况，定期存入。可以放到收益较高的互联网**中，也可以选择银行理财产品。这个随便你自己。3、如果压力较小，可以适当考虑购买风险性较大的股票和股票型基金。如果承担风险能力小那就不用考虑。金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些5回答2024-05-11 12:27:45提问者: 未知反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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