信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 
首页
信用卡分期
小贷结清
成功案例
热点资讯
负债问答
关于部落
首页
信用卡分期
小贷结清
成功案例
热点资讯
负债问答
关于部落
当前位置:
首页
>>
负债问答
>>
我国《反恐法》对银行等金融机构有什么规定
我国《反恐法》对银行等金融机构有什么规定
2024-05-12 07:07:47
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 07:07:47
最佳回答
展开全部《中华人民共和国反**法》中有两大处关于银行等金融行业的规定,一处在安全防范一处在法律责任
第三章 安全防范
第二十四条 **反洗钱行政主管部门、**有关部门、机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反**融资义务的情况进行监督管理。**反洗钱行政主管部门发现涉嫌**融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。第二十五条 审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对有关单位实施监督检查的过程中,发现资金流入**涉嫌**融资的,应当及时通报**机关。第二十六条 海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌**融资的,应当立即通报**反洗钱行政主管部门和有管辖权的**机关。第九章 法律责任
第八十三条 金融机构和特定非金融机构对**反**工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即 予以冻结的,由**机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元 以上罚款,并对直接接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。
协商案例
信用卡分期
停息挂账
小贷结清
网贷结清
类似问答
现在我国的非银行金融机构有什么啊?
3
回答
2024-05-12 19:00:04
提问者: 未知
在我国常见的非银行的金融机构包括,农村信用社、城市信用社、保险公司、财务公司、租赁公司、信托投资机构、**公司和担保公司等等。
求《金融机构反洗钱规定》全文。
2
回答
2024-05-12 04:37:42
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2002年9月17日第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。行长:**二○三年一月三日金融机构反洗钱规定第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,维护金融安全,根据《中华人民共和国**人民银行法》和其他法律、行政法规的规定,制定本规定。第二条金...
金融机构反洗钱规定的适用范围
5
回答
2024-05-12 03:45:28
提问者: 未知
展开全部《金融机构反洗钱规定》适用于**人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:(1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;(2)信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;(3)邮政储汇机构;(4)非银行类金融机构,包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司;(5)外资金融机构,主要包括外资独资银行、中外合资银...
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在何时正式实施的?
5
回答
2024-05-12 13:08:15
提问者: 未知
2003年3月1日
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些
2
回答
2024-05-12 18:46:26
提问者: 未知
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...
银行业金融机构违反审慎经营规则的采取什么措施
2
回答
2024-05-12 12:39:41
提问者: 未知
根据《银行业监督管理法》的规定答复如下:第四十六条 银行业金融有下列情形之一,由银行业监督管理责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按照...
**为什么有权力对国有金融机构的高管进行薪酬分配的规定
9
回答
2024-05-12 11:00:19
提问者: 未知
央行或银监会仅对银行业金融机构的业务、机构设立等情况进行监管。而金融机构还包括证券公司、保险公司和其他金融企业。国有企事业单位的财政预算和工资标准均由**制定,因此由**制定金融机构高管薪酬规则是合适的。
6.非银行金融机构有:( )、( )、( )、( )等。
5
回答
2024-05-12 08:37:13
提问者: 未知
非银行金融机构,包括经银监会批准设立的信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、境外非银行金融机构驻华代表处等机构。非银行金融机构包括存款性金融机构和非存款性机构。存款性金融机构主要有储蓄信贷协会,储蓄互助银行,信用合作社。非存款性金融机构包括金融公司,共同基金,养老基金,保险公司,证券公司等。
关于金融机构反洗钱规定以下表述正确的是a将反洗钱监管范围有银行业金融机构
2
回答
2024-05-12 04:34:36
提问者: 未知
正确答案:abde《反洗钱法》第十九条规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份 资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构,而不应销毁,故c选项错误。abd选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。e项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选abde。
反恐居然还能成为美国的一种金融手段,利用反恐查银行列黑名单,真不要脸。
5
回答
2024-05-12 03:47:28
提问者: 未知
**子的财主总不能带着一堆现金跑路,它们也存银行的美国查不查银行对****不会有什么威胁,因为它跟你明说了它会查,就算不说它也能查得到
推荐栏目
信用卡分期
小贷结清
我要上岸
信用卡分期
小贷结清
关于九子财经
九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
利息计算器
扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。
协商案例
交通银行如何协商个性化分期?
招商银行个性化分期是什么样的政策?
华夏银行信用卡逾期如何申请个性化分期?
信用卡逾期后,能不能和银行协商减免违约金呢?
招商银行逾期后协商个性化分期成功
信用卡还款技巧有哪些?
负债问答
理财后为什么存折钱不见了
如何选择安全的理财**?
谁能告诉我理财是真的吗?
想要投资理财要做什么?
作为某商业银行的理财顾问 如何在经济困境中理性投资,最大程度地规避风险同时抵抗通货膨胀。
国内银行能进行简单的购汇理财吗
为什么在10点多百度理财中收钱,是快速收钱,交易明细只显示“已发起”,请问什么时候到帐??
**会打击民间投资理财公司吗
金米米理财是有第三方托管的吗?
男人不知道是为了工作还是喜欢女人帮她做了五万元理财产品
十万起的银行理财时间都是100天左右,率4%到5%,是否可行?
现在有没有什么高收益的理财方式呢,要高利率的。
钱冠理财3周年活动在什么时候举行?
25万存款如何理财最合理
投资公司,担保理财,有风险吗
热点资讯
如何衡量负债人是否为老赖?标准是什么?
信用卡逾期后,银行会怎样做?该怎么解决?
协商还款时的一些陷阱,你一定要知道!
招商银行信用卡逾期2个月后协商分期成功
信用卡逾期后,能不能委托第三方协商处理?
负债几十万,要不要和家人去坦白呢?
信用卡逾期后,如果被起诉,法院会怎么判呢?
这四种信用卡注销后,或许还会帮助你提额!
交通银行如何协商个性化分期?
信用卡逾期是否属于恶意透支,会不会坐牢?
信用卡欠款九十万,收入不稳定,怎么才能把钱还上?
最新问答
2016年10月个股单价高于100元上市公司多少家
**股市市值有多高?
想给女儿买重大疾病保险
**刷卡消费需要还全额还是最低?好像现在取现的都是全额还款
各位老师我目前持有601111和600654两只股票
**邮储银行**业务的主要风险是什么,应该如何进行防范
这次朝韩冲突起因何在?
工行小e:我前天去工行开通了**的网上银行,可是在淘宝上购物时总是显示动态验证密码错误.
加盟要投资多少钱,求专业指点?
现行制度规定,企业财务报表的主表中需对外...
被迫为假帐目签名是否犯罪?
在爱财在线理财怎么样?
推荐问答
饺子皮机价格是多少?
我有一辆奥迪q3能办多少钱的**?
厦门个人社保交多少钱
除甲醛怎么收费的,多少钱一平方米?创绿家除甲醛怎么样?
csgo 两张皇冠的火神多少钱
真空包装袋多少钱?
大运汽车油嘴多少钱一个
造纸的整套设备需要多少钱?
俄语里的.这个多少钱.怎么说
**多少钱福田建网站费用800元全包
有知道安装一个250kva变压器需要多少费用的吗
以前的**现在一个值多少钱?
返回顶部
QQ在线
微信二维码