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2024-05-09 04:34:36
提问者: 负债人
金融机构应履行哪些反洗钱义务
4回答
2024-05-09 16:36:42
提问者: 未知
金融机构应履行反洗钱的义务包括：（1）金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责；（2）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；（3）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度；（4）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；（5）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；金融机构应当按照反洗钱预防、监...根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项什么义务2回答2024-05-09 21:33:14提问者: 未知根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...金融机构反洗钱规定是否适合所有金融机构8回答2024-05-09 20:19:00提问者: 未知展开全部《规定》第二条列明了适用的金融机构范围。主要包括银行、证券、期货、保险、信托等机构。当然其第（五）款有兜底性规定。从2016年12月通过、将于2017年7月1日施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》来看，保险方面，专业保险代理公司、保险经纪公司也被纳入到义务机构范围。可见，随着金融的发展，反洗钱义务机构范围必然不断扩大。希望对你有用。简述洗钱的概念、危害性、以及金融机构反洗钱基本制度3回答2024-05-09 23:38:23提问者: 未知通俗地说，“洗钱”就是把从非法渠道获取的“黑钱”，以隐瞒、掩饰等手段 通过某种渠道、某种方式进行清洗，使其获得表面合法化的过程或行为。其危害主要表现在：严重危及地区、**安全严重危害一国经济金融的健康发展严重损害执政党的威权严重动摇社会信用严重破坏公平竞争的市场经济秩序严重导致社会财富的大量外流为了打击洗钱犯罪，**人民银行会同**外汇管理局制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易...具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括8回答2024-05-09 01:50:18提问者: 未知具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括：**人民银行，**银行业监督管理委员会，**证券监督管理委员会，**保险监督委员会。同时为深入贯彻落实**和**关于反腐倡廉、打击**的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护****、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据**领导同志批示，建立反洗钱工作部际联席会议制度。人民银行、最高人民**、最高人民**、**办公厅、**、**部、安全部、监察部、*...为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，根据什么等有关法律、行政法规，人民2回答2024-05-09 06:42:54提问者: 未知第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。第二条 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；（三）保险公司、保险资产管理公司；...金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作3回答2024-05-09 09:03:29提问者: 未知金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构中 合规和反洗钱的关系7回答2024-05-09 13:13:19提问者: 未知错误。内部审计职责不仅是反洗钱或者小金库；相反金融机构反洗钱合规管理部门不仅限于审计业务。当然，两者有职权重合点即防止国有、集体、单位资财流失于个别人。金融机构反洗钱工作的法律依据是7回答2024-05-09 19:31:51提问者: 未知《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况怎么处理7回答2024-05-09 03:12:36提问者: 未知应进一步核查客户的身份信息、交易背景，确认是否有洗钱嫌疑，再采取进一步的措施。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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